اختلاس 4میلیارد تومانی در بانک تجارت

بر اساس شکایت اداره حقوقی و حراست بانک تجارت مبنی بر اختلاس یکی از روسای شعب این بانک در تهران به مبلغ 4 میلیارد و 800 میلیون تومان پروندهای در شعبهی یکم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد.

کد خبر: ۱۱۰۳۹۷

به گزارش ایسنا به نقل از نشریه دادسرای تهران، بر این اساس شخص مذکور که با مدرک دیپلم از تحویلداری به ریاست شعبه منصوب شده، متهم است که طی دو سال با تشکیل حدود 90 شرکت که برخی از آنها حتی به ثبت نرسیده است و اصولا وجود خارجی نداشته و به نام بستگان خود ثبت کرده است مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک به نام این شرکتها میکرده که در این راستا از اسناد و مهر جعلی که شخصا تهیه کرده، استفاده میکرده است.
نامبرده متهم است که با استفاده از وجوه اختلاس شده مبادرت به ساخت آپارتمان 14 واحده در خیابان فرشته و الهیه تهران به ارزش 2 میلیارد تومان کرده است و همچنین از از این وجوه اقدام به خرید چند دستگاه اتومبیل مدل بالا نظیر بنز و مزدا کرده که خودرو بنز را فروخته اما سایر اتومبیلها توقیف شده است.
در حال حاضر کلیه اموال به دست آمده به دستور بازپرس توقیف و در حال اخذ نظریه کارشناسی در خصوص اخذ نظریه کارشناسی در خصوص ارزش آنها برای بازگرداندن به بیتالمال است.
میرحسینی، بازپرس شعبهی اول دادسرای کارکنان دولت توقیف عوامل بزههای اینچنین را اینگونه عنوان کرد: روابط ناسالم اداری و نامشروع از نظر مالی در سیستم بانکی که منجر به ارتقاء این فرد تا سمت رییس شعبه شده و به مدت دو سال سیستم بانکی از وقوع این جرم مطلع نبوده است، وجود نداشتن نظارت کافی به نحوی که خود متهم به دلیل رکود بازار و عدم توانایی در پاسخگویی به حسابهای مشتریان که وجوه آنها از بانک خارج شده است خود را به حراست بانک معرفی کرده و این موضوع نشان میدهد که نظارت کافی بر فعالیت ایشان نشده است،اشکال مهم دیگر در سیستم ثبت شرکتهاست و خلأ وجود مرجع نظارتی بر عملکرد شرکتها به نحوی که ملاحظه میشود، افراد با اسناد جعلی مبادرت به ثبت شرکت کرده و در موارد متعددی مشاهده شده از این طریق از مردم کلاهبرداری شده است.