شگرد‌های مرسوم کلاهبرداری در ایران

در ادامه مروری داشته‌ایم بر چند شگرد شایع و پرونده مهم کلاهبرداری کشور در سال‌های اخیر.

کلاهبرداری میلیاردی با طرح‌های قلابی

پرونده این کلاهبرداری هنوز در شیراز باز است چون مرد تبهکار هنوز دستگیر نشده و ماجرا از این قرار است که سال 88 مردی سراغ پنج نفر از ثروتمندان شهر رفته و گفته، چند هتل و مجموعه تفریحی در حال ساخت دارد و به دنبال سرمایه‌گذار میلیاردی است.

در اولین جلسه هم کاتالوگی به طعمه‌های خود داده بود که تصویر چند ساختمان مشهور در دبی در آن وجود داشت و لوگوی شرکتش روی اسناد و مدارک آن نقش بسته بود.

پس از موافقت اولیه پنج مرد ثروتمند، قراری برای بازدید از طرح‌‌ها هماهنگ شد تا پیشرفت طرح‌ها را ببینند.

روز قرار وقتی ثروتمندان به محل ساختمان یکی از هتل‌ها می‌روند مرد ساختمان‌ساز را سر طرح و کارگران زیادی با لباس فرمی که آرم شرکت را هم داشت در حال کار می‌بینند و وقتی کارفرما و همراهانش به آنها نزدیک می‌شوند احترام زیادی به آنها می‌گذارند.

 چند روز بعد معامله انجام می‌شود و هر کدام از پنج نفر با سرمایه‌گذاری‌های سه تا پنج میلیونی بخشی از سهام شرکت را می‌خرند و به انتظار پایان طرح‌‌ها و سود پول خود می‌نشینند، اما هرچه منتظر می‌شوند فایده‌ای ندارد و تصمیم می‌گیرند خودشان به طرح‌ها سر بزنند که در کمال تعجب می‌بینند هیچ کدام از طرح‌ها پیشرفتی نداشته و از کارگران هم خبری نیست و به این ترتیب راز این کلاهبرداری هم فاش شد، اما هویت مرد شیاد فاش نشد.

در پی تحقیقات پلیسی هم مشخص شد شرکتی که مرد کلاهبردار مدعی آن بوده، وجود خارجی ندارد و آرم شرکت با فتوشاپ به اسناد ساختمان‌های معتبر دبی اضافه شده است.

همچنین در مورد طرح‌‌ها و کارگرانی که در آنجا مشغول کار بودند نیز مشخص شد، مرد شیاد ساختمان‌های نیمه‌کاره بدون صاحب را شناسایی و کارگران فصلی را اجیر کرده و در برابر پرداخت پولی مناسب از آنها خواسته است تظاهر کنند در حال کار هستند و وقتی او و همراهانش به ساختمان می‌آیند احترام زیادی از خود بروز دهند.

به این ترتیب، مرد کلاهبردار با طراحی نقشه‌ای بی‌عیب و کم دردسر میلیاردها تومان پول را به جیب زد و فرار کرد و تحقیقات چند ساله پلیس هم برای شناسایی هویت او نتیجه نداده است.

کلاهبرداری با دلار سیاه

یکی از شیوه‌های کلاهبرداری که مدتی است در ایران اتفاق می‌افتد کلاهبرداری با شگرد دلار سیاه است.

آخرین مورد دستگیرشدگانی که از این شگرد استفاده کرده‌‌اند سی​ام آبان امسال بود که سردار محمود صادقی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه از دستگیری باند چهار نفره‌ای که با این شیوه کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد.

معمولا اعضای باندهایی که از شیوه دلار سیاه استفاده می‌کنند اتباع کشورهای آفریقایی هستند و با حضور در میدان‌های پرتردد مثل فردوسی و خیابان‌های اطراف، چند دلار سالم را که با رنگ سیاه کرده‌اند به مردم نشان می‌دهند و مدعی می‌شوند در طول سفر روی دلارها جوهر ریخته است.

پس از آن با ماده‌ای شوینده و مخصوص دلارها را پاک می‌کنند، بعد هم به خریداران می‌گویند به دلیل کمبود وقت نمی‌توانند این کار را با همه دلارهایی که دارند انجام دهند، به همین دلیل دلارها را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی می‌فروشند.

در ادامه نقشه مجرمانه خود نیز کاغذهایی را که در قطع اسکناس۱۰۰ دلاری بریده و سیاه کرده‌اند به مشتریان فریب‌خورده می‌دهند و می‌گویند به دلیل کمبود داروی مخصوص، غلظت آن را پایین آورده‌اند و همین باعث می‌شود ظرف ۴۸ ساعت آینده دلارها به حالت اولیه باز‌گردد.

به این ترتیب افرادی که اقدام به خرید دلارهای سیاه می‌کنند طبق دستورالعمل دلارها را می‌شویند، اما در نهایت با وضعی باورنکردنی روبه‌رو می‌شوند؛ دلارهایی که حتی پس از شست‌وشو هم به عالت عادی باز نمی‌گردد.

سردار محمود صادقی در مورد آخرین باندی که با این شگرد کلاهبرداری می‌کردند و دستگیر شدند، گفت: پس از گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت یک باند اتباع خارجی در زمینه تهیه و توزیع دلار‌های سیاه، ماموران عملیات پلیس مهاجرت با کنترل و سرکشی از هتل‌ها و مهمانپذیرها موفق شدند تعدادی از افراد این باند را که تبعه کشورهای آفریقایی هستند در یکی از مهمانپذیرهای جنوب تهران دستگیر کند.

در بازرسی از محل اقامت این افراد، تعدادی دلارهای جعلی معروف به دلار‌های سیاه، مقداری مواد شیمیایی و کاغذ‌های مربوط به تهیه این دلار‌ها به همراه مقداری یوروی تقلبی کشف و ضبط شد. سه متهم دستگیر شده نیز به مقر پلیس اتباع خارجه منتقل شدند.

ماموران هنگام بررسی پرونده، با مراجعه یک شاکی دیگر دریافتند نفر چهارم این باند قصد دارد طی یک ملاقات، مقدار زیادی دلار سیاه و جعلی را بفروشد؛ بنابراین با هماهنگی قضایی و شناسایی محل قرار در شمال تهران، آموزش‌های لازم به شاکی داده شد و پس از حضور سرکرده این باند برای تحویل دلارها، او هم دستگیر و به همراه مقادیر قابل توجهی دلار سیاه که همراه داشت به مقر پلیس منتقل شد.

در بررسی‌ها مشخص شد اعضای این باند، طعمه‌های خود را از طریق اینترنت و چت روم‌ها انتخاب می‌کنند و در حالی که در ایران ساکن بودند، خود را ساکن کشور‌های خارجی معرفی می‌کردند.

همچنین اعضای باند با طعمه‌های خود در لابی هتل‌های مجلل و پنج ستاره شمال تهران قرار ملاقات می‌گذاشتند، اما خودشان در مهمانپذیر‌های جنوب تهران اقامت داشتند.

این متهمان دارای میانگین سنی 25 تا 35 سال هستند و با توجه به شرایط رشد سریع و افزایش قیمت ارز با قصد کلاهبرداری از شهروندان ایرانی وارد کشور شده بودند و مبلغی حدود 60 هزار دلار را کلاهبرداری کرده‌اند.

رییس پلیس اتباع خارجی ناجا تاکید کرد: پیش از شناسایی این باند و دستگیری متهمان، پلیس متوجه فعالیت سه باند دیگر با همین شیوه شده بود. در این رابطه سه مالباخته که به ترتیب ۵۰،۸۰ و ۱۶۰ میلیون تومان از آنها کلاهبرداری شده بود به پلیس مراجعه و از کلاهبرداران شکایت کردند که با بررسی‌های تخصصی پلیس مشخص شد، متهمان این پرونده از کشور خارج شده‌اند.

سردار صادقی با اشاره به این که بیشتر مالباختگان به علت این که از مجاری غیرقانونی قصد معاملات ارزی داشتند، مورد کلاهبرداری اعضای این باند قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: مالباختگان به همین علت از طرح شکایت از این افراد صرفنظر کرده‌اند. با این حال شهروندان در صورتی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، می‌توانند بدون هیچ‌گونه منع قانونی به پلیس اتباع خارجه و گذرنامه واقع در خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به خیابان فاطمی مراجعه کنند یا با شماره تلفن 88800000 تماس بگیرند.

رییس پلیس اتباع خارجی نیروی انتظامی با اعلام افزایش کلاهبرداری تحت عنوان فروشندگان دلار سیاه ادامه داد: مردم باید مراقب این نوع کلاهبرداری باشند و مهم‌تر از آن ارز مورد نظر خود را از صرافی‌ها و مراکز مجاز تهیه کنند. این باندها در شگرد خود برای وسوسه طعمه‌هایشان دلارها را نصف قیمت می‌فروختند.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دو ماه قبل نیز ماموران پلیس موفق به انهدام باند ۱۱ نفره اتباع آفریقایی که اقدام به کلاهبرداری با دلار سیاه می‌کردند، شدند.