هشدار جدی بانک مرکزی به صرافان

وی با اشاره به فعالیت‌های اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی افزود: بخشی از این نظارت‌ها شامل صرافی‌ها و بخشی هم شامل صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتبار می‌شود. این اداره به صورت روزانه و دائم صرافی‌ها را بازرسی می‌کند و گزارش می‌دهد که اگر با موردی مواجه شود، تذکر و اخطار خواهد داد. 97 درصد موارد با این اخطارهای ارسالی حل می‌شود و اگر به مواردی برخورد کردیم که صرافی اقدام به پولشویی کرده یا فاکتور نداده باشد یا در سیستم مربوط آن معاملات را انجام نداده باشد یا این‌که وجوه را به حساب شرکت نریزد و به حساب شخصی خود بریزد که از مالیات فرار کند، به اینها سه ‌بار اخطار داده می‌شود و بعد از آن، در صورت تکرار تخلف به مدت سه ماه تعلیق می‌شوند.

درویشی اضافه کرد: اگر بعد از این سه ماه، باز هم آن صرافی تخلف کرد این بار پرونده آن به کمیسیون نظارت می‌رود که در آنجا پس از تشریح تخلفات و تذکرات برای همیشه مجوز آن صرافی را ابطال می‌کنیم.وی تصریح کرد: اکنون به صورت دائم در تهران و شهرستان‌ها بازرسی‌ها در حال انجام است و در مراکز استان‌ها نیز اکنون نیرو گذاشتیم. برای هر استان پنج تا هفت نیرو دائم در حال کنترل هستند و اگر با مواردی مواجه شوند، برخورد می‌کنند.