افشای جزئیات جدید از اختلاس3000 میلیارد تومانی

همچنین کسب اطلاع شد که بانک‌های خصوصی پارسیان و سامان و بانک‌های دولتی رفاه کارگران و سپه هم همچون دو بانک ملی و صادرات از این اختلاس هنگفت ضرر دیده‌اند. هم‌اکنون آخرین بازرسی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و سایر مراجع نظارتی نشان می‌دهد فعلا حدود 10 تا 15 درصد وجوه اختلاس شده قابل ردگیری است و بقیه نیاز به بررسی بیشتر برای کشف دارد. بر این اساس 200 میلیارد تومان از این وجوه بابت تاسیس بانک خصوصی آریا در حساب بانک مرکزی بلوکه شده است. کل وجه لازم برای تاسیس بانک یاد شده 400 میلیارد تومان است که 200میلیارد تومان آن را متهم به اختلاس تامین کرده و 200میلیارد تومان دیگر از محل پذیره‌نویسی عمومی و از مردم تامین شده که هر دوی این وجوه توسط بانک مرکزی بلوکه شده است. بخش دیگری از پول نیز از محل بلوکه شدن گروه ملی فولاد به ارزش 132میلیارد تومان که گویا ارزش دفتری آن هم‌اکنون به 150میلیارد تومان رسیده، بازگردانیده شده و لذا پول بازگردانیده شده فعلا 350 میلیارد تومان یعنی حدود 15 درصد مبلغ اختلاس شده است. همچنین خبر می‌رسد که بزودی کمیته مشترکی میان بانک صادرات، بانک ملی و بانک مرکزی برای کشف وجوه و روش و شیوه‌های این اختلاس بزرگ تشکیل خواهد شد تا مشخص شود وجوه اختلاس شده کجاست و آیا هنوز در حساب‌هایی در سیستم بانکی وجود دارد یا به نحوی خرج شده یا از کشور خارج شده است.

این گزارش می‌افزاید: این اختلاس نگرانی‌هایی را برای بانک صادرات و سیستم بانکی کشور ایجاد کرده است، چرا که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تنها 20 درصد وجوه اختلاس شده به عنوان درآمد بانک‌های درگیر منظور شده و سرنوشت بقیه نامشخص است. همچنین رقم اختلاس شده از کل دارایی‌های بانک صادرات بیشتر است.

از سوی دیگر یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان این‌که دولتی‌ها هم در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی دخیل بوده‌اند، از بازداشت متهمان جدیدی در رابطه با این پرونده در آینده نزدیک خبر داد.سید فاضل موسوی در گفت‌وگو با فارس، گفت: کمیسیون اصل 90 بررسی‌ها در زمینه این پرونده را آغاز کرده و موضوع را به جد دنبال می‌کند.وی افزود: در این پرونده دولتی‌ها هم دخیل بوده‌اند اما دخالت‌ آنها به این شکل بوده که آنها مورد سوء‌استفاده واقع شده و فریب خورده‌اند.

وی تصریح کرد: گرچه تاکنون مجموعه‌ای از متهمان در زمینه این پرونده بازداشت شده‌اند، اما بزودی تعداد دیگری نیز در ارتباط با این اختلاس بازداشت خواهند شد.

در همین حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی، کشف اختلاس 2800 میلیارد تومانی با استفاده از اسناد بانک صادرات را کار مشترک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات اعلام کرد و گفت: چنانچه متناسب با حجم اقتصاد کشور، نظارت‌ها تقویت نشود، امکان بروز اینگونه اختلاس‌ها وجود دارد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سیدشمس‌الدین حسینی از مسدود شدن اموال و دارایی‌های افراد مرتبط با اختلاس 2800 میلیارد تومانی خبر داد وافزود: حدود 1000 میلیارد تومان دارای وثیقه بود که توقیف شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت این تخلف مالی را بزرگ دانست و با بیان این‌که ابعاد این موضوع در مراجع و از زوایای مختلف در حال رسیدگی است، اظهار کرد: این‌که چرا و چگونه یک شعبه بانک بدون دریافت مجوز از مراجع بالاتر توانسته است اسناد اعتباری با مبالغ بسیار گشایش دهد و همزمان وثیقه‌های لازم را هم تامین نکند، با دقت در دست پیگیری است.

حسینی، بانک صادرکننده اعتبارات اسنادی را متعهد به دریافت وثیقه دانست و گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بسیاری از استعلام‌های لازم دریافت نشده و منابع چند بانک دیگر نیز درگیر این تخلف مالی شده است.

وزیر اقتصاد درباره میزان نقش سایر بانک‌ها در اختلاس 2800 میلیارد تومانی بانک صادرات گفت: چند بانک دیگر از این اختلاس متاثر شدند و البته به استناد یک بانک نمی‌توان قضاوت دقیقی از میزان تاثیرپذیری آنها داشت اما این موضوع محرز است که منشاء تخلف گشایش اسناد اعتباری از یک شعبه بانک و بدون دریافت استعلام‌های لازم بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر این‌که نباید اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی سیاسی شود از پیگیر بودن دولت در این پرونده خبر داد و با کنایه گفت: همکاران مراقب خانه‌های خود باشند تا بعد از دزدیده شدن اموال، دیگران را متهم نکنند.

محمود بهمنی با بیان این‌که این بانک به عنوان متولی پولی و بانکی، رسیدگی به پرونده اختلاس را دنبال می‌کند، گفت: اما باید توجه داشت که یک بانک برای خود بازرس، دستورالعمل و حدود و اختیاراتی دارد که تماما مسوول بررسی تخصصی در این خصوص هستند.

بهمنی با تأکید مجدد و ارائه هشدار کتبی مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات به این فرد تصریح کرد: اگر بخواهید مدارک این هشدار بانک مرکزی را در اختیار شما قرار می‌دهم.

وی ادامه داد: این گروه قصد داشت تسهیلات اضافه را دریافت کند، بنده خودم شخصا مانع افزایش تسهیلات وی شدم. بعد از این کار سریعا ابلاغ کردیم که کل تسهیلات فردی این فرد وصول شود؛ بانک مرکزی این هشدار را در فروردین داد.

بهمنی با کنایه یادآور شد: اگر شبی خانه‌ کسی را دزد زد آیا باید از آقای بازرس کل، آقای وزارت و آقای بانک مرکزی پرسید که کجا بودید. مراقب خانه‌ خودت باش تا زمان دزد آمدن دیگران را متهم نکنی.

وی افزود: این موسسه 38 واسطه اقتصادی دارد، پول را گرفته و البته بانک هم به آن پول داده است؛ باید پرسید چرا بیش از حد مجاز به این موسسه پول داده‌اید که برود 4 کارخانه بخرد و بدهی‌ها و دارایی‌هایی را بالا بیاورد.

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات مدیرعامل بانک صادرات مبنی بر این‌که باید از این بانک به خاطر کشف اختلاس 3000 میلیارد تومانی تشکر کنند، گفت: اگر دنبال قدردانی هستند و می‌گویند باید از ما قدردانی کنند به ما بگویند چقدر آنها را تشویق کنیم و چه جایزه‌ای به آنها بدهیم؟!

بهمنی ادامه داد: اگر در داخل خانه خودت اتفاقی افتاد و آن را کشف کردی آیا باید تشویقت کنند؟