حجم پولشویی در امریکا سالانه 500میلیارد دلار است
یک کارشناس اقتصادی گفت: حجم پولشویی در امریکا سالانه 500میلیارد دلار است به طوری که با جدی نگرفتن قانون منع پولشویی در این کشور، اقتصاد امریکا با بحران مواجه خواهد شد.
غلامحسین دوانی در گفتگو با فارس اظهار کرد: اجرای قانون منع پولشویی گرچه از الزامات تمام کشورهای جهان است و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، ایران را جهت رعایت این قانون تحت فشار قرارداده اند ولی عملا کشورهایی مانند سوییس و امریکا خود مراکز اصلی پولشویی هستند. وی یادآور شد: گرچه رعایت قانون پولشویی منطقی و اصولی است ولی کشورهایی مانند سویس با دریافت هزینه ای برای نگهداری پولهای کثیف (درآمدهای ناشی از قاچاق اسلحه ، مواد مخدر ، فحشا و...) اقدام می کنند. این استاد دانشگاه به مزایای جلوگیری از پولشویی اشاره کرد و افزود: اجرای قانون منع پولشویی در فرآیند پاکسازی و شفافسازی مالی بسیار موثر بوده و از بسیاری مفاسد جلوگیری می کند. وی با بیان این که فساد و پولشویی دو مقوله مکمل هستند، گفت : دولت جهت جلوگیری از فساد، باید با پولشویی مبارزه کند.دوانی با تاکید بر این که در روند مبارزه با پولشویی ، قانون با درآمدهای نامشروع مبارزه خواهد کرد، افزود: سپرده گذاران با درآمدهای مشروع بانکها، نگران بحث از کجا آورده اید نباشند چراکه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است . وی با اشاره به این که در قانون مالیاتهای مستقیم ماده ای پیش بینی شده مبنی بر این که بانکها گزارش حسابهای با مبالغ بالا را در اختیار دارایی قراردهند، گفت : با وجود این قانون بانکها با دارایی همکاری نمی کنند، هرچند با اجرای قانون منع پولشویی و عزم و جدیت دولت در این بحث ، این همکاری ضرورت می یابد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
