جلوگیری از سوء‌استفاده کلان مالی در بانک ملی

به گزارش مهر محمد پاریزی، افزود: در تاریخ 30/4/1394 گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج کشور، برای سوءاستفاده از حساب‌های بانک‌ها از جمله بانک ملی را داشتند. وی اظهار کرد: این باند در نهایت روز پنجشنبه گذشته که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، برای انتقال بعدی به حساب‌های دیگر واریز کنند، با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب‌ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند، در حالی که این گروه هیچ‌گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشت. پاریزی با اشاره به این‌که برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن برای خروج از کشور اخذ شده بود، تصریح کرد: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل کنند و از کشور خارج شوند.