اعتراف متهمان به 80 فقره کلاهبرداری

به گزارش فارس،‌ در پی انتشار آگهی تبلیغاتی وسوسه انگیزی در روزنامه کثیرالانتشار در خصوص ارائه تسهیلات مالی مناسب توسط شرکتی خصوصی ، ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با بازپرس شعبه 6 دادسرای ناحیه 12 تهران، بررسی موضوع و چگونگی فعالیت این شرکت در زمینه ارائه تسهیلات بانکی در دستور کاری کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی قرار گرفت.

با اطلاعات بدست آمده از آگهی تبلیغاتی در خصوص محل فعالیت شرکت، کارآگاهان با شناسایی محل شرکت در خیابان شریعتی، ضمن شناسایی اعضای این شرکت که 4 مرد و یک زن بودند فعالیت آنها را تحت نظر قرار گرفتند.

در ادامه فعالیت کارآگاهان مشخص شد که شرکت مذکور با طرح این ادعا که می‌تواند در کمترین زمان ممکن اقدام به تهیه وام‌های کلان از یک تا 15 میلیارد تومان کنند و به این ترتیب زمینه گرایش افراد را به سمت خود فراهم ساخته‌اند.

با ادامه بررسی‌ها مشخص شد که پس از مراجعه متقاضیان تسهیلات مالی به شرکت، گروهی 3 نفره از اعضای شرکت شامل 2 مرد و یک زن با ظاهری آراسته و موجه به همراه مالباختگان به یکی از شعب بانکی در بازار تهران مراجعه و با طرح این موضوع که به علت آشنایی رییس بانک با فعالیت‌های اقتصادی این شرکت، مساعدت‌های لازم در خصوص اعطای وام در کمترین زمان از سوی این شعبه بانکی به آنها ارائه خواهد شد، اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه‌ای در بانک به نام فرد مالباخته کرده و در ادامه با دریافت مبالغ مختلفی از افراد که به تناسب میزان وام درخواستی متفاوت بود از 3 میلیون تا 50 میلیون، عنوان می‌داشتند که در طول 2 ماه آینده وام مورد درخواست آنها آماده است.

با شناسایی این شعبه بانکی در بازار تهران، طی اقدامات اطلاعاتی انجام شده مشخص شد که این افراد در طول ایام هفته با حضور در داخل بانک از ساعت 10 تا 14 اقدام به اجرای سناریوی از پیش تعیین شده خود کردند.

با قطعی شدن موضوع انجام کلاهبرداری در قالب شرکتی کاغذی، به دستور مقام قضایی، دستگیری اعضای شرکت در دستور کار کارآگاهان قرار می‌گیرد و نهایتاً در تاریخ 16 شهریور امسال 3 نفر از اعضای آن 2 مرد و یک زن به اسامی احمد، محمدرضا و حمیده در حالیکه به همراه یکی از طعمه‌های خود به شعبه بانکی مراجعه کردند، دستگیر و در عملیات همزمان دیگر نیز، همدست آنان به نام حسین در محل شرکت دستگیر و به پایگاه هفتم پلیس آگاهی منتقل شدند.

در بازرسی‌های انجام شده از افراد دستگیر شده در داخل بانک ، به ویژه زن دستگیر شده ، نزدیک به 10 میلیون پول دریافتی از مالباختگان کشف شد.

با ادامه بررسی‌های انجام شده از سوابق فعالیت این شرکت، کارآگاهان پی به انتقال مکرر مکان شرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر در سطح شهر تهران برده‌اند به گونه‌ای که این شرکت در نیمه اول 87 به مدت 5 ماه در خیابان جمهوری، در نیمه دوم 87 به مدت 6 ماه در خیابان نوبنیاد و در آخرین مورد از فروردین ماه 88 تا زمان دستگیری اعضای آن در خیابان شریعتی فعالیت داشته است.

با شناسایی 25 نفر از مالباختگان توسط کارآگاهان و دعوت از آنان برای حضور در پایگاه هفتم مشخص شد که از این تعداد از افراد نزدیک به 200 میلیون تومان وجه نقد اخذ شده است و تاکنون هیچگونه پرداخت وامی به آنها صورت نگرفته است.

با ارائه دلایل و قراین غیر قابل انکار از سوی کارآگاهان ، سرانجام متهمان مجبور به اعتراف شدند و در اعترافات خود به انجام 80 فقره کلاهبرداری اعتراف کردند.

در حال حاضر با توجه به مدارک افراد مراجعه کننده متقاضی وام در داخل این شرکت شناسایی دیگر مالباختگان احتمالی در حال پیگیری است و شهروندانی که به این شیوه مورد کلاهبرداری و سرقت قرار گرفته‌اند می‌توانند با مراجعه به شعبه 6 بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران و یا پایگاه هفتم پلیس آگاهی واقع در میدان 15 خرداد نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.