کلاهبردار 110 میلیارد تومانی بانک بازداشت شد

مدیرکل اطلاعات استان قزوین با اعلام این‌که فردی با هویت معلوم با همکاری اعضای خانواده و چند تن از بستگان و آشنایان خود با تشکیل 8 شرکت بازرگانی به صورت اقماری در تهران، توانسته است بیش از 30 میلیون دلار تسهیلات به صورت گشایش اعتبار ارزی به منظور واردات آهن‌آلات از یکی از بانک‌های استان دریافت دارد، گفت: پس از گذشت حدودا 2 سال از دریافت تسهیلات تمامی آنها معوق شده و وی با روش‌های متقلبانه قدرت وصول را از بانک سلب کرده است.

وی تصریح کرد: این شخص از طریق شرکت‌های مزبور و تعدادی شرکت‌های اقماری دیگر از تعدادی شعبه‌های بانک‌ها در تهران و مازندران بیش از 800 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده که بخش قابل توجهی از پرداخت این وام‌ها نیز معوق مانده است. به گفته مدیر کل اطلاعات استان قزوین، این کلاهبردار در پی عدم بازپرداخت تسهیلات مذکور توانسته بیش از 90 قطعه ملک با نام خود، همسر و فرزندانش در مناطق تهران و شمال کشور خریداری کند.

وی افزود: ماموران وزارت اطلاعات در اداره کل قزوین با بررسی و شناسایی ابعاد تخلفات مذکور با هماهنگی دستگاه قضایی اقدام به بازداشت متهم اصلی کردند.

مدیرکل اطلاعات استان قزوین خاطرنشان کرد: پرونده نزد بازپرس در شعبه مربوطه در مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران، در جریان است و با این‌که پرونده از حیطه قضایی استان قزوین، خارج شده است با پیگیری وزارت اطلاعات و با همکاری قوه‌قضاییه بخشی از اموال یاد شده مورد شناسایی قرار گرفته تا حقوق بانک‌ها استیفا شود.