نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شد
نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که به دنبال آن ساختار موقت دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و شرح وظایف آن به تصویب اعضا رسید.
قانون مبارزه با پولشویی در 12 ماده و هفت تبصره در تاریخ دوم بهمن 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ هفتم اسفند ماه 86 به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
براساس این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی، وظیفه هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و پیگیری اجرای قانون مزبور و همچنین جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها را برای مبارزه با پدیده پولشویی به عهده دارد.
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
