شورای نگهبان لایحه مبارزه باپولشویی را مغایر شرعوقانون اساسی دانست.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران ، اظهار داشت : شورای نگهبان لایحه مبارزه با پولشویی را که با اصلاحاتی در 9 آبان ماه به تصویب مجلس رسیده بود، در جلسه آبان ماه خود بررسی کرد.
وی افزود: بر اساس این بررسی ماده اصلاحی،به دلیل تفویض امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی، مغایر اصل قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد : بندهای ، و ماده به دلیل اجرایی بودن و تفویض به غیرمغایر اصل قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی تصریح کرد: همچنین از آنجا که اطلاق کسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینهای بر خلاف کاری فرد نباشد و مقام بررسیکننده نیز مسوولیت قضایی نداشته باشد،از این رو این لایحه خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت : اطلاق اطلاعات مذکور در بند (ب) ماده چون شامل برخی موارد خلاف شرع میشود ، مغایر موازین شرع شناخته شد و همچنین به دلیل دخالت در امور قضایی، مغایر اصل قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: در بند الف ماده لایحه نیز به رغم اصلاح انجام شده ، اشکال مورد نظر رفع نشده است.
کدخدایی اضافه کرد: علاوه بر این ایرادات، ایراد کلی شورای نگهبان در رابطه با اصل قانون اساسی نیز مرتفع نشده است.
براساس اصلاحیه لایحهمبارزه با پولشویی، به منظور هماهنگکردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری ، پردازش و تحلیل اخبار ، اسناد و مدارک ، اطلاعات و گزارشهای واصله و تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی ، شورایعالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و باعضویت وزیران بازرگانی ، اطلاعات ، کشور ، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور تشکیل میشود.
جمعآوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن، تهیه و پیشنهاد آیین نامههای لازم دربارهاجرای قانون به هیات وزیران، هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور، ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایرکشورها از وظایفیاست که براساس اصلاحیه اینلایحه بهعهده شورایعالی مبارزه با پولشویی، نهاده شده است.