انهدام باند بین‌المللی پولشویی در تهران

به گزارش جام‌جم، سرهنگ محمدمهدی کاکوان گفت: از مدتی پیش چند شکایت مشابه مبنی بر خارج شدن پول از حساب بانکی تعدادی از شهروندان به پلیس اطلاع داده شد. پس از تحقیقات فنی، متهم اصلی که با تشکیل باند، پولشویی کرده بود، دستگیر شد.

او در بازجویی‌ها گفت: «در اردوگاه پناهندگان یونان با چند ایرانی آشنا شدم که در حال حاضر با گرفتن اقامت ساکن یونان شده‌اند. آنها ابتدا تحت عنوان مطالبه بدهی‌شان از ایران درخواست همکاری کردند، اما پس از مدتی متوجه شدم از حساب مردم برداشت و وجوه را به حساب من واریز می‌کنند. من هم درصدی از وجه را به عنوان دستمزد می‌گرفتم و بقیه را به شکل ارز به یونان می‌فرستادم.»

رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به دستگیری همه اعضای باند افزود: جالب اینجاست که متهم اصلی ابتدا با هویت خودش در چند بانک، پولشویی می کرد اما پس از مسدود شدن این حساب‌ها، مجبور شد با هماهنگی چند نفر دیگر و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی با متهمان مستقر در خارج از کشور ارتباط برقرار کند.