کشف و انهدام باند فعال در ارتباط با فرار کلان مالیاتی

به گزارش تسنیم، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اعلام کرد: طی سال 1394 و ماه‌‏های اخیر مانند سال‌‏های گذشته، اقدامات قابل‌توجهی توسط سربازان‌ گمنام‌ امام‌ زمان‌(عج) در این معاونت با هدف مقابله‌ جدی با فساد‌ اقتصادی و بالاخص جلوگیری از فرار‌ مالیاتی و مقابله‌ اطلاعاتی‌ با قاچاق‌ کالا و ارز و پدیده زمین‌خواری صورت گرفته است.

بر این اساس، طی ماه‌های گذشته کارشناسان اطلاعاتی موفق به کشف و انهدام یک باند فعال در ارتباط با فرار کلان مالیاتی شده‌اند.

طبق این اقدامات و از مجموع بررسی‌های انجام شده توسط این معاونت در زمینه فرار مالیاتی فقط در سال 1393 منتهی به وصول مالیات بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال شده است.

این معاونت همچنین اعلام کرد:‌ برآورد اولیه از میزان تخلف مالی متهمان پرونده بالغ بر 200 میلیون یورو است. در همین ارتباط چهار نفر از عوامل غیردولتی دخیل در پرونده نیز بازداشت شده‏‌اند.

براساس این گزارش، طی سال 1394 در مجموع تعداد پرونده‌های قاچاق کلان در دست اقدام این معاونت در سطح کشور بالغ بر یکصد مورد بوده که ارزش ریالی این پرونده‌ها افزون بر 28000 میلیارد ریال است. بر همین اساس طی دو هفته اخیر با اقدام اطلاعاتی صورت گرفته چند باند قاچاق کالا تحت ضربه قرار گرفته‌اند.

درباره جلوگیری از اختلاس از بانک‌ها به‌تازگی اعضای یک باند با همکاری معاون یکی از شعب بانک‌های کشور درصدد اختلاس و انتقال مبلغ 8600 میلیارد ریال از آن بانک و تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده که با همکاری مدیرعامل و حراست بانک و همت همکاران سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند که اطلاعیه آن نیز منتشر شد.

همچنین اقداماتی درخصوص مقابله با پولشویی و کلاهبرداری‌های جمعی انجام شده که رقم کشفیات براساس احکام صادره بالغ بر 3000 میلیارد ریال بوده است.