کلاهبرداری میلیونی به بهانه تحویل کارتخوان به مغازه‌دارها

به گزارش پلیس آگاهی تهران، پانزدهم تیر امسال مردی با مراجعه به کلانتری 142 باغ فیض به ماموران گفت: در بررسی موجودی حسابم متوجه شدم همه پول‌هایم برداشت شده است. با مراجعه به شعبه بانک، اطلاع یافتم فردی با جعل هویت و با استفاده از دفترچه حساب بانکی، چند میلیون تومان پول از حساب من برداشت کرده است.

پس از تشکیل پرونده مقدماتی با دستور بازپرسی شعبه چهارم دادسرای ناحیه 5 تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به پایگاه دوم پلیس آگاهی، کارآگاهان با بررسی حساب بانکی مالباخته موفق شدند محل برداشت از حساب را که در یک شعبه بانک در حومه تهران بود شناسایی کنند. با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، تصویر فردی که با مراجعه به بانک و معرفی خود به هویت مالباخته از حساب وی برداشت کرده بود، شناسایی شد.

با شناسایی تصویر این شخص از سوی مالباخته، وی به کارآگاهان گفت: چندی پیش این شخص، که خود را مامور یکی از بانک‌های خصوصی معرفی می‌کرد و کارت شناسایی و فرم‌های مربوط به این بانک را همراه داشت، به مغازه‌ام آمد و گفت با توجه به استفاده از دستگاه کارتخوان متعلق به این بانک در مغازه‌ام، وی می‌تواند با تکمیل فرم درخواست نسبت به تحویل کارتخوان بی‌سیم اقدام کند. من نیز بدون بررسی دقیق اوراق شناسایی او، همه مشخصات شناسنامه‌ای و هویتی‌ام از قبیل نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، شماره تلفن همراه و.... را در داخل فرم درخواست نوشتم و در اختیار این شخص قرار دادم و قرار شد کمتر از یک هفته دستگاه کارتخوان بی‌سیم را تحویل بگیرم، که چنین نشد و چند روز پیش، زمانی که صورتحساب مالی را بررسی می‌کردم، متوجه شدم موجودی چند ده میلیون تومانی حسابم برداشت شده است.

با اطلاعات به دست آمده از مالباخته و بررسی شیوه و شگرد استفاده شده در برداشت از شعبه بانکی، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند متهم این پرونده، به احتمال فراوان یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری است. بلافاصله بانک اطلاعات مجرمان سابقه‌دار بویژه در زمینه کلاهبرداری مورد بررسی قرار گرفت و یکی از مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای در زمینه کلاهبرداری به نام محمد، پنجاه و سه ساله شناسایی شد.

بررسی سوابق متهم نشان داد که وی از مجرمان سابقه‌دار در زمینه کلاهبرداری است و پیش از این نیز چند نوبت و در طول سال‌های گذشته، از سوی اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری دستگیر و روانه زندان شده و آخرین بار نیز سال گذشته بوده که با تامین قرار وثیقه از زندان‌آزاد و متواری شده است. با مراجعه صاحب سند ارائه شده برای تامین قرار وثیقه به پایگاه دوم و انجام تحقیقات مشخص شد وی پس از تامین قرار وثیقه از سوی یکی از همسایگان و آزادی از زندان، بلافاصله محل زندگی‌اش را تغییر داده است.

همزمان با شناسایی هویت دقیق متهم و احتمال وقوع کلاهبرداری‌های مشابه، بررسی پرونده‌های مشابه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و آنها موفق به شناسایی تعدادی دیگر از مالباختگان شدند که متهم، دقیقا به همان شیوه و شگرد و با معرفی خود به عنوان کارمند بانک خصوصی.... و طرح ادعای تحویل دستگاه کارتخوان از آنها کلاهبرداری کرده بود.

کارآگاهان با بررسی اظهارات مالباختگان و شناسایی تصاویر متهم از سوی آنها و همچنین شناسایی تصویر متهم در تصاویر به دست آمده از دوربین‌های مداربسته بانکی، اطمینان پیدا کردند تمامی این کلاهبرداری‌ها توسط محمد انجام شده است؛ لذا تصویر متهم همراه آموزش‌های لازم در خصوص شیوه و شگرد کلاهبرداری، در اختیار تمامی شعبات بانکی و کارمندان آنها قرار گرفت.

سرانجام بیست و هفتم شهریور فردی حدودا پنجاه ساله با مراجعه به شعبه بانک شهران و معرفی خود به عنوان صاحب حساب، درخواست برداشت چند میلیون تومان کرد؛ اما کارمند بانک پیش از تحویل دادن مبلغ درخواستی، با مطابقت تصویر متهم تحت تعقیب پایگاه دوم پلیس آگاهی با وی، این کلاهبردار را شناسایی کرد و موضوع را از طریق رئیس بانک به پلیس اطلاع داد. همزمان با حضور ماموران کلانتری در بانک، متهم دستگیر و در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با انتقال متهم به پایگاه دوم پلیس آگاهی و دعوت از مالباختگان، وی از سوی تمامی آنها شناسایی شد و بناچار لب به اعتراف گشود و به جعل عنوان مامور بانک و برداشت از حساب مالباختگان اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به شیوه و شگرد متهم در کلاهبرداری از مشترکان حساب‌های بانکی بویژه یکی از بانک‌های خصوصی و احتمال افزایش تعداد مالباختگان، در حال حاضر شناسایی دیگر شاکی‌ها و مالباختگان احتمالی در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است. به همین دلیل از تمامی مالباختگانی که به این شیوه و در طول چند ماه گذشته مورد کلاهبرداری و برداشت از حساب‌های بانکی قرار گرفته‌اند، دعوت می‌شود برای شناسایی متهم و طرح شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی، خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.