کلاهبرداری میلیاردی به بهانه پرداخت وام

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای خارک، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

همزمان با ارجاع پرونده به اداره چهاردهم، کارآگاهان در تحقیقات از مالباختگان اطلاع پیدا کردند که شرکتی کاغذی با نام «بعثت توسعه کوثر» با افتتاح دفتر شرکتی در بلوار کشاورز، خیابان فلسطین شمالی و انتشار آگهی ارائه وام‌های فنی و حرفه‌ای در روزنامه‌های کثیرالانتشار، از متقاضیان دریافت وام، میلیون‌ها تومان دریافت کرده، اما مدیرعامل شرکت در زمان ارائه وام متواری شده است. کارآگاهان با بررسی اسناد و مدارک شرکت، اطلاع پیدا کردند شخصی به نام فراز شیرزاد این شرکت را به ثبت رسانده که در بررسی‌های بعدی مشخص شد این هویت، جعلی و ساختگی بوده است.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با بررسی شیوه و شگرد مدیرعامل کلاهبردار دریافتند که این شرکت نیز همانند دیگر شرکت‌های کاغذی ارائه‌کننده وام، پس از انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جذب متقاضیان دریافت وام، به تنظیم قرارداد و دادن تعهد مبنی بر پرداخت وام در مدت چندماهه به افراد اقدام کرده و مدیرعامل آن نیز همانند موارد مشابه، در زمان پرداخت وام متواری شده است.

تحقیقات نشان داد در پرونده اخیر، مدیرعامل شرکت قلابی در شیوه و شگردی جدید و با هدف جلب اعتماد افراد برای سرمایه‌گذاری درخصوص دریافت وام، پس از تنظیم قرارداد برخلاف روال دیگر شرکت‌های کاغذی، چک ارائه کرده است؛ اما پس از بررسی معلوم شد این چک‌ها بلامحل بوده و با اسناد جعلی افتتاح حساب شده است.

مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان اعلام کردند که مدیرعامل شرکت در زمان تنظیم قرارداد به آنها گفته که سرمایه‌گذار شرکت، یک شخص حقیقی بوده و به همین علت تأمین سرمایه لازم برای ارائه وام، خارج از سیستم بانکی کشور انجام می‌شود، اما به‌منظور اطمینان از وصول اقساط بازپرداخت، شرکت تنها در صورت دریافت چک یا سفته (به عنوان ضمانت) به متقاضیان وام می‌دهد. به این ترتیب اعتماد متقاضیان به فعالیت‌های شرکت بیش از پیش جلب شده و آنها بلافاصله به ارائه مدارک بانکی مورد درخواست اقدام کرده و نهایتا پس از دریافت چک‌های شرکت، منتظر زمان دریافت وام‌های خود می‌شدند.

سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران، با اعلام کلاهبرداری یک میلیارد تومانی در این پرونده، گفت: با توجه به استفاده از اوراق و مدارک شناسایی جعلی به‌منظور ثبت شرکت بعثت توسعه کوثر و همچنین افتتاح حساب بانکی، تحقیقات برای شناسایی هویت واقعی متهم و دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته و در این ارتباط دستور انتشار چهره بدون پوشش متهم برای شناسایی از سوی شهروندان صادر شده است. از شهروندانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص هویت واقعی، مخفیگاه یا محل‌های تردد متهم در اختیار دارند، درخواست می‌شود با شماره‌های 51055614 و 51055514 اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ تماس بگیرند.