ارسال 6 دستورالعمل به شورای عالی مبارزه با پولشویی
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس از تصویب 6 دستورالعمل مبارزه با پولشویی در هیئت مدیره این سازمان و کارگروه فرعی شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: این دستورالعمل برای تصویب نهایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال شده است.
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اظهار داشت: سازمان بورس فهرست ارکان نظارتی دستورالعملهای مربوطه را تدوین کرده است که پس از تطبیق با دستورالعملهای ابلاغی، جهت تائید دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی ارسال خواهد شد.
وی به ضرورت تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در تشکلهای تحت نظارت و معرفی نماینده به واحد مبارزه با پولشویی سازمان بورس مطابق با دستورالعمل شناسایی مشتریان اشاره کرد و گفت: این موارد پس از ابلاغ دستورالعملهای فوق در بازار سرمایه اجرایی می شود.
نجفی تهیه و تدوین برنامه عملیاتی، سیاستها، رویه ها و شیوه های کنترل داخلی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، ارتقاء زیر ساختها به منظور ارتباط موثر تشکل های تحت نظارت با واحد مبارزه با پولشویی سازمان و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جهت ارسال گزارشات مشکوک، تهیه جزوات آموزشی آشنایی فعالان بازار با مفهوم مبارزه با پولشویی و برگزاری سمینارها دوره ها و کارگاههای آموزشی را از مهم ترین برنامههای واحد مبارزه با پولشویی سازمان بورس در سال 90 اعلام کرد.
