حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
راهاندازی سامانه اطلاعات مشتریان برای مبارزه با پولشویی
گروه اقتصاد: معاون وزیر اقتصاد از راهاندازی سامانه اطلاعات مشتریان خبر داد و اعلام کرد با راهاندازی این سامانه بانک مرکزی تمامی اطلاعات و صورتهای مالی، شماره حسابها، وامها، چکهای برگشتی، اظهارنامههای مالیاتی و اطلاعات تجاری مشتریان را جمعآوری میکند.
اصغر ابوالحسنی در گفتگو با مهر، انگیزههای پولشویی را فرار از تعقیب، فرار از مجازات و همچنین فرار از مصادره اموال دانست و اظهار کرد: در این زمینه اگر پولشویان بتوانند پول را وارد چرخه پول تمیز کنند از تعقیب قانون در امان خواهند ماند.
ابوالحسنی بیان کرد: پولشویان برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی درآمد خود، پول را وارد سیستم مالی میکنند. مشاغلی هم که در معرض پولشویی قرار دارند باید با رعایت ضوابط مربوط به پولشویی، خود را از معرض سوءاستفاده پولشویان در امان نگه دارند.
به گفته وی، با اجرای قانون مبارزه با پولشویی، بانکها، بیمهها و بورس موظف میشوند تا در زمان انجام خدمات مالی و پولی، مراجعان خود را شناسایی و اطلاعات آنها را در سیستم ثبت کنند و تمامی نهادها و موسسات مالی نیز از زمان اجرای قانون موظف میشوند تا به مدت حداقل 5 سال اطلاعات مالی را نگهداری کنند.
گفت و گو
