کلاهبرداری از ده‌ها مالباخته به بهانه پرداخت وام‌های کلان

با تشکیل پرونده مقدماتی به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 7 تهران، پرونده در اختیار اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به اداره چهاردهم، مالباختگان در اظهارات مشابه عنوان کردند از طریق آگهی روزنامه‌ها، با شرکت پیمان گستر احمدی در زمینه پرداخت وام‌های 30 میلیون تومانی
فنی و حرفه‌ای و همچنین تأمین ضامن آشنا شده‌اند. آنها با مراجعه به دفتر شرکت در خیابان شریعتی ـ خیابان ملک، با جوانی حدودا سی و پنج ساله که خود را علی احمدی و مدیر شرکت معرفی می‌کرده، آشنا شده‌اند. به گفته شاکیان، رئیس این شرکت با ادعای این‌که قادر است افراد متقاضی وام‌های فنی و حرفه‌ای را به شعبات مختلف بانکی معرفی کند، از هر یک از متقاضیان سه تا چهار میلیون تومان دریافت کرده است.

یکی از مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: از طریق آگهی روزنامه و برای تهیه ضمانت بانکی برای دخترم با آقای احمدی آشنا شدم. زمانی که به دفتر او رفتم، وی مدعی شد قادر است از طریق ارائه دیپلم فنی و حرفه‌ای، نسبت به معرفی دخترم به بانک، وام 30 میلیون تومانی برای ما بگیرد. وقتی به او گفتم دیپلم دخترم مرتبط با فنی و حرفه‌ای نیست، او گفت می‌تواند با پرداخت 500 هزار تومان، نسبت به تهیه این دیپلم اقدام کند.

شاکی اضافه کرد: به همین بهانه، ابتدا 500 هزار تومان برای تهیه دیپلم فنی و حرفه‌ای دریافت کرد و در ادامه و برای تهیه وام نیز در دو نوبت بیش از سه میلیون تومان پرداخت کردیم و قرار شد پانزدهم اسفند 1390 ما را به بانک معرفی کند؛ اما با مراجعه به دفتر متوجه شدیم شرکت تعطیل است و عده‌ای مراجعه‌کننده مقابل آن تجمع کرده‌اند.

در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان با بررسی اسناد و مدارک شرکت پیمان گستر احمدی اطمینان پیدا کردند این شرکت، صرفا کاغذی بوده و هیچ‌گونه فعالیت مالی یا اقتصادی و همکاری با سیستم بانکی کشور ندارد. در ادامه و با بررسی هویت علی احمدی نیز مشخص شد هویت وی جعلی است و او با جعل اسناد و مدارک به ثبت شرکت اقدام کرده است.

سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با هدف شناسایی و دستگیری متهم پرونده دستور انتشار تصویر متهم پرونده بدون پوشاندن چهره از سوی مقام قضایی صادر شده است؛ لذا از شهروندانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی درباره هویت واقعی متهم، مخفیگاه یا محل‌های تردد وی دارند، درخواست می‌شود با شماره تلفن‌های 51055514 و 51055614 اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران تماس بگیرند. همچنین از دیگر شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند نیز دعوت می‌شود برای طرح شکایات خود و پیگیری آن به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.