آغاز اجرای قانون محدودیت جابه‌جایی وجه نقد از امروز

وی با طرح این سوال که نهادهای بین‌المللی باید گزارش بدهند کدام کشورها در مبارزه با قاچاقبه اندازه ایران پیگیرانه عمل کرده و آیا این نهادها به ایران کمک کرده‌اند، تصریح کرد: به‌رغم این همه تلاش جمهوری اسلامی ایران، کم‌لطفی‌هایی طی سال‌های گذشته در باب فعالیت‌های ایران صورت گرفته است. متاسفانه برخوردهای منصفانه‌‌ با ایران نشده و نهادهای تخصصی، گزارش‌های سیاسی درباره ایران ارائه کرده‌اند.

وزیر اقتصاد با بیان این که ما از این نهادهای تخصصی گله داریم، خاطرنشان کرد: این نهادها بر پیشرفت‌های فنی ایران در این زمینه چشم بسته‌اند و ما اعلام می‌کنیم مشتاقانه آماده همکاری با نهادهای بین‌المللی هستیم و انتظار داریم به تلاش‌های ایران توجه داشته باشند.

دبیر ستاد مبارزه با پولشویی با اعلام این موضوع که از امروز نقل و انتقالات وجه نقد نباید بیش از 15 میلیون تومان باشد، عنوان کرد: به سمت قانون پولشویی حرکت می‌شود تا وجوه نقد قابل مستندسازی و ردیابی باشند. حسینی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست که امکانات مورد نیاز برای نقل و انتقالات الکترونیک پول را فراهم کنند و ظرفیت‌های آی‌تی را بیش از گذشته به کار گیرند.وی گفت: کارگروهی در وزارت اقتصاد به همین منظور تشکیل شده تا با پایگاه های ارتباطی رابطه ایجاد کنند.

تدوین لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم

سخنگوی دولت از تدوین لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: تدوین این لایحه در مراحل پایانی قرار دارد و بزودی تقدیم دولت خواهد شد.

وی اقدامات انجام شده در این بخش را امضای موافقت‌نامه با کشورهای همسایه و برخی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا عنوان کرد و گفت: با نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول جلسات مستمر داشته‌ایم و به عنوان مسوول مبارزه با پولشویی اعلام می‌کنم پیوستن به تشکل‌های بین‌المللی در دستور کار قرار دارد، ضمن این که این موضوع در داخل کشور از جمله در بخش‌های مختلف اقتصاد مثل بورس، بانک و بیمه در حال پیگیری است.

تدوین آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در بیمه

از سوی دیگر رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر جذاب نبودن این صنعت برای پولشویان، گفت: با وجود این، آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه کشور از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در حال تدوین است.

به گزارش فارس، جواد فرشباف ماهریان در همایش مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی، اظهار کرد: در کشورهای غربی بیش از 65 درصد صنعت بیمه در خصوص بیمه عمر است؛ در صورتی که سهم این بیمه در ایران حدود 6 درصد است؛ بنابراین صنعت بیمه ایران کمتر از دیگر کشورها در معرض پولشویی قرار دارد.رئیس کل بیمه مرکزی گفت: همچنین در کشورهای غربی 30 درصد بیمه‌ها غیر زندگی و 5 درصد نیز بیمه‌های اتکایی است.

فرشباف با اشاره به این ‌که صنعت بیمه ایران درباره بیمه زندگی نیست، یادآور شد: به همین دلیل صنعت بیمه کشور، جاذبه خاصی برای پولشویان ندارد.