چطور کسبوکار نوپای شکستخورده نباشیم؟
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شد
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
به گزارش جام جم آنلاین از وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.
بنابراین گزارش، مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه های سابق الصدور» هستند.
براساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی ها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط می‌توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.
نظرات کاربران
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
جامجم آنلاین از رواج اجارههای چند صد میلیون تومانی برای آپارتمانهای لاکچری شمال پایتخت گزارش میدهد
خوشنشینان لاکچری | ۲میلیارد رهن، ۴۰۰میلیون تومان اجاره
جامجم آنلاین در گفتوگو با کارشناسان راهکارهای کنترل آشفته بازار اجاره بهای مسکن را بررسی میکند
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک خاک میخورد؟ | کنترل بازار اجاره بها با قراردادهای بلند مدت
جام جم آنلاین از افزایش فعالیت تالارهای پذیرایی لاکچری گزارش میدهد
در این تالارهای پذیرایی کباب میشوید | ۱۵۰میلیون تومان ورودی، هر مهمان ۵میلیون تومان
گفت و گو
گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با پروفسور جان دان، استاد دانشگاه کمبریج:
استراتژیهای ضدچینی آمریکا کارایی نداشته است
گفتوگو با منصور فروزش، کارگردان مستند «زمزمه های گمشده در دوردست»
مهاجرت غیرقانونی به کرامت انسانی آسیب می‌زند
نوام چامسکی، فیلسوف و نظریهپرداز آمریکایی در گفتوگوی اختصاصی با «جامجم»:
دموکرات‌ها در دیوانگی مثل جمهوریخواهان هستند
