در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد متهمان در مدت فعالیت خود بیش از 17 میلیون لیتر سوخت در قالب قاچاق و عرضه خارج از شبکه، جمعآوری و با همکاری دلالان از کشور خارج کردهاند.
همچنین سوءاستفاده از سهمیه سوخت تعاونیهای روستایی، حواله سوخت کورههای آجرپزی، خودروهای اسقاطی و تبانی با برخی جایگاههای سوخت ازجمله شگردهای اصلی اعضای این باند بوده است.