اعلام مشخصات ۱۹ توزیع کننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی

به گزارش جام جم آنلاین از میزان، جلسه رسیدگی به پرونده‌های ۱۹ متهم توزیع کننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی به ریاست قاضی سید احمد زرگر به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه اخلالگران مفسدان اقتصادی برگزار شد.

در این جلسه، قاضی زرگر در خصوص اهمیت برخورد با مفسدان اقتصادی اظهار کرد: جلسه امروز در ارتباط با افرادی که در خصوص توزیع غیرمجاز ارز با شگرد‌های مختلف فعالیت داشته‌اند، تشکیل شده است.

وی گفت: تعداد این متهمان ۱۹ نفر است و ارزش ریالی فعالیت‌های این افراد که باعث شده است به نظام ارزی کشور لطمه وارد شود دو هزار و پانصد میلیارد تومان است البته هرکدام از آن‌ها شاید خبر نداشته‌اند که دیگرانی هم هستند؛ لذا با فعالیت این افراد دو هزار و پانصد میلیارد تومان از ارز‌های کشور که باید برای اموری همچون بهداشت، آذوقه و معیشت مردم خرج می‌شد توسط آن‌ها به صورت دیگری استفاده شد که باعث لطمه به نظام ارزی کشور گردید.

وی خطاب به متهمان گفت: علت این لطمه این است که شما فقط دور خودتان را دیده‌اید و به دیگران توجه نکرده‌اید و فقط می‌گویید که یک کارت ملی داده یا گرفته‌ایم؛ اما وقتی همین اقدامات به ظاهر ساده جمع شود می‌بینید که چه لطمه بزرگی به کشور وارد شده است. این حرکت شما باعث شد مشکلات فراوانی برای مردم فراهم شود و دشمن از اقدامات شما شاد گردد، چون جنگ اقتصادی بزرگی را بر علیه ما به راه انداخته است.

قاضی زرگر گفت: امیدوارم خداوند توفیق دهد که با رعایت عدل و انصاف و با توجه به خسارت‌هایی که بر اثر فعالیت‌های شما به کشور وارد شده، این پرونده به نتیجه برسد و احکامش صادر گردد.

وی در پایان اظهارات مقدماتی خود توجه حاضرین و متهمان را به مواد ۳۹۶، ۱۹۳، ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مبنی بر رعایت شان دادگاه و توجه به اظهارات، جلب کرد.

در ادامه جلسه، قاضی زرگر از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.

حسینی نماینده دادستان در ابتدای اظهارات خود گفت: در ابتدا باید بگویم یک پرونده نسبت به برخی از متهمان که شرکای جرم هستند و عمدتا شامل صرافی‌هایی می‌باشند که این متهمان با آن‌ها همکاری داشته‌اند در دادسرا مفتوح است و تحقیقات آن پرونده در مرحله پایانی است و به زودی دادسرا برای آن اظهارنظر خواهد کرد.

وی گفت: کیفرخواست صادره شامل ۵ بخش است که مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله و مستندات قانونی را شامل می‌شود.

نماینده دادستان در بیان مقدمه کیفرخواست گفت: نوسانات ارزی تاثیر زیادی در اقتصاد کشور داشته که موجب کاهش یافتن ارزش پول ملی و فشار به اقشار کم درآمد جامعه شده است. البته اعمال تحریم‌های خارجی نیز در ایجاد یک جو روانی منفی موثر بوده لذا این عامل از ابتدای انقلاب وجود داشته و یک امر جدیدی نبوده است.

حسینی ادامه داد: به دنبال فعالیت دشمنان عده‌ای سودجو در داخل کشور برای کسب سود هنگفت موجب ایجاد جوی منفی در افکار جامعه شده‌اند و با سوء‌استفاده از خلا‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی در تخصیص ارز، تاثیر بسزایی در افزایش قیمت‌ها داشتند.

پس از قرائت کیفرخواست متهمان، ختم جلسه محاکمه ۱۹ توزیع کننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی اعلام شد.

قاضی سید احمد زرگر گفت: به ترتیب از هفته آینده متهمان با حضور وکلا دعوت می شوند و به ترتیب به پرونده تک تک آنها رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: عدم توزیع درست و خروج غیرقانونی ارز، باعث کمبود منابع ارزی در کشور شد اگرچه اعمال سیاست‌های نادرست در بروز این آشفتگی موثر بوده است؛ اما فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی موجب شد که امکان استفاده درست از منابع ارزی موجود فراهم نشود.

نماینده دادستان تصریح کرد: این اقدامات از طریق فعالیت‌های کلان و انجام معاملات صوری با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد و با همکاری صرافی‌ها صورت گرفت که نهایتا موجب شد ارز موجود کشور به درستی به دست نیازمندان واقعی نرسد و بجای اینکه این ارز‌ها صرف واردات کالا‌های اساسی مثل دارو شود در گاوصندوق‌های برخی افراد خاص ذخیره گردد.

حسینی بیان کرد: فعالیت‌های این افراد موجب شد که عده‌ای ارز را به عنوان یک کالای بسیار ارزشمند نگاه کنند و این امر نهایتا باعث گردید که قیمت آن با افزایش روبرو شود. البته بدیهی است که اخلال در نظام ارزی کشور به فعالیت یک شخص بستگی ندارد بلکه گزارش و تحقیقات حاکی از آن است که فعالیت‌های افراد متعدد باعث گردیده که با این افزایش قیمت‌ها مواجه شویم.

حسینی نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست خود به بیان مشخصات ۱۹ متهم این پرونده پرداخت:

۱) ولی صدفی فرزند علی‌اکبر بازداشت در تاریخ ۱ مرداد ۹۷ متولد سال ۴۶ متاهل، دیپلم و فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۲) علیرضا حسن‌زاده فرزند سعید بازداشت در تاریخ ۳ مرداد ۹۷ متولد سال 70، ساکن تهران با مدرک تحصیلی دیپلم و فاقد سابقه کیفری با اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۳) علیرضا لوئینی فرزند حسین بازداشت در تاریخ ۱۰مرداد ۹۷ متولد سال ۴۸ اهل تهران، متاهل، لیسانسه، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۲۲ میلیون و 316 هزار و 405 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۴) محمد راستگوی فرزند حیدرعلی بازداشت در تاریخ 8 مرداد 97 متولد سال 53، ساکن تهران، متاهل، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۷ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۵) نوید فرشید ترکمانی فرزند مهدی بازداشت در تاریخ ۷ مرداد ۹۷ متولد سال ۷۱، ساکن تهران، متاهل، با مدرک کارشناسی و فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۵ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

6) علیرضا پرونده فرزند محمدعلی بازداشت در تاریخ 8 مرداد 97 متولد سال 54، ساکن تهران، متاهل، با مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 15 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

7) مجتبی نوروزی فرزند نعمت متولد 1370، بازداشت در 2 مرداد 97 ، اهل و ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 11 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

8) نوید زهره‌وند فرزند حاجی احمد، بازداشت از تاریخ 7 مرداد 97، متولد 1370، اهل و ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 10 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

9) محمد هاشمی فرزند حمداله، بازداشت از تاریخ 10 مرداد 97، متولد 1350، دارای تحصیلات دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 10 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

10) رحمت میرزایی، آزاد با قرار وثیقه، متاهل، دارای تحصیلات لیسانس، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 8 میلیون و 516 هزار و 575 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

11) محمد رحمتی فرزند غلام، بازداشت از تاریخ 10 مرداد 97، متاهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 8 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

12)حمید خسروی فرزند علی مروت، بازداشت از تاریخ 10 مرداد 97، اهل بروجرد، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 7 میلیون و 229 هزار و 450 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

13) محبوب کاظمی فرزند حسین، متاهل، بازداشت در تاریخ 8 مرداد 97، دارای مدرک فوق‌دیپلم، متولد سال 51، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 1 میلیون و 927 هزار و 70 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

14) مهدی علی‌پور فرزند علی، بازداشت از تاریخ 8 مرداد 97، متولد سال 69، اهل تهران، دارای مدرک تحصیلی، فوق دیپلم فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 670 هزار و 767 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

15) سعید کاظمی فرزند حسین بازداشت از تاریخ 8مرداد 97، متولد سال 65 اهل هشترود، ساکن تهران، متاهل، فاقد سابقه کیفی متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 5 میلیون و 593 هزار و 170 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد

16) شاهین بنی‌جمالی فرزند محمد، بازداشت از تاریخ 9 مرداد 97 متولد سال 66 اهل تهران، مجرد، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 829 هزار و 900 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد

17) غلامرضا حقیقت‌پناه، اهل تهران،‌متولد 44 دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 500 هزار دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد

18) احمد طاهری فرزند مسیح، بازداشت از تاریخ 10 مرداد 97، متولد 69، ساکن تهران، متاهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 424 هزار دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد

19) نریمان آرزومند فرزند محمدرضا، بازداشت از تاریخ 7 مرداد 97، متولد سال 70 ساکن تهران، مجرد متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 3 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد.