کشف پرونده پولشویی معادل ۵۷۰ سکه طلا در یزد

به گزارش خبرنگار جام‌جم آنلاین یزد، پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب یزد اعلام کرد: با همکاری دادسرای مرکز استان و فراجا، یک متهم که با شیوه «محموله ارزی کلان در خارج از کشور» اقدام به کلاهبرداری گسترده کرده بود، شناسایی و در تهران دستگیر شد.

براساس اعلام دادستانی یزد، فردی با فریب شاکی و ارائه وعده‌های سود چندصدبرابری، او را متقاعد کرده بود که برای انتقال محموله ارزی به کشور، نیاز به حسابی با گردش مالی بالا دارد. متهم مدعی شده بود فردی حاضر است چنین حسابی در اختیار بگذارد و در مقابل ۲۵۰ میلیارد ریال درخواست کرده است.

شاکی پس از تهیه مبلغ، وجوه را طبق نظر متهم به حساب فردی در تهران — که از فروشندگان عمده طلا و سکه است — واریز کرد.

متهم پس از دریافت پول، بلافاصله با ارتکاب پولشویی، تمامی وجوه را به ۵۷۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تبدیل و اموال را مخفی کرد.

به دستور بازپرس پرونده، نیابت قضایی به تهران صادر شد و با اقدام مشترک مأموران فراجا یزد و پلیس تهران بزرگ، متهم در پایتخت بازداشت و به یزد منتقل شد.

با تکمیل تحقیقات در دادسرای یزد و تفهیم اتهام «کلاهبرداری» و «پولشویی»، قرار تأمین کیفری صادر و متهم روانه زندان شد.