رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت خبر داد

دستگیری صراف کلاهبردار در آستانه خروج از کشور

سرکرده باند ‌در فیلیپین زندگی می‌کند و ۱۳ عضو باند تاکنون بازداشت شده‌اند

انهدام شبکه بزرگ شرط‌ بندی با گردش مالی ۴۵۰ میلیاردی

شبکه بزرگ شرط‌ بندی در شمال کشور توسط اداره‌ کل اطلاعات استان گلستان متلاشی شد‌.
کد خبر: ۱۳۰۴۸۳۰

به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین از روزنامه جام‌جم، ۱۳ عضو از اعضای این شبکه گسترده شناسایی شده و در اقدام سربازان گمنام امام زمان(عج) اداره‌ کل اطلاعات استان گلستان در شهرستان بندرترکمن دستگیر شدند.

گرداننده اصلی این شبکه در فیلیپین مستقر است و از طریق رابطان خود در استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، خراسان رضوی و اردبیل، اعضا را مدیریت و عضویابی می‌کرد.

مدیران این شبکه در داخل کشور با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای دوستان و بستگان خود، وجوه حاصل از این شرط‌بندی‌ها را به صورت هفتگی از طریق صرافی‌های رسمی و مجاز به حساب سرشبکه در خارج از کشور که در کشورهای مالزی، چین و اندونزی بوده واریز می‌کردند.

تاکنون ۱۳۰ حساب مرتبط با اعضای این شبکه شناسایی و مسدود شده و اموال متهمان‌ از جمله خودروهای لوکس، املاک مختلف نیز شناسایی و دستور منع نقل و انتقالات و توقیف آنها صادر شده است.

این افراد دارای گردش مالی ۴۵۰ میلیارد تومانی ‌بوده و صرافان نیز دست‌کم ۱۷ هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته‌اند. متهمان در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد .

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها