بررسی‌های پلیس فتا نشان می‌دهد دو عامل اصلی سبب افزایش قربانیان در این حوزه شده است؛ ورود هیجانی مردم و فقدان سواد سایبری. بخش قابل‌توجهی از مردم به‌صورت هیجانی وارد بازار می‌شوند. تحت تأثیر تبلیغات و ترس از جا ماندن (FOMO) یا نگرانی از بی‌ارزش شدن دارایی‌ها، بدون بررسی و تحلیل سرمایه‌گذاری می‌کنند و در نتیجه دارایی‌های‌شان از بین می‌رود.
عامل دیگر، نداشتن دانش و سواد کافی در زمینه ابزارهای پایه‌ای رمزارزهاست. بسیاری از افرادی که به‌عنوان شاکی به پلیس مراجعه می‌کنند حتی کیف پول دیجیتال خود را ایجاد نکرده‌اند و به همین دلیل در دام مجرمان سایبری گرفتار می‌شوند.
یکی از شگردهای متداول مجرمان، فعالیت در کانال‌های سیگنال‌دهی است. این کانال‌ها خود را خبره بازار معرفی کرده و کاربران را به‌صورت هیجانی جذب می‌کنند. اخیرا متهم یکی از همین کانال‌ها دریکی از استان‌های شرقی دستگیر شده است؛ کانالی که بیش از ۱۱ میلیون دنبال‌کننده داشت.این کانال‌ها رمزارزهای فاقد پشتوانه را تبلیغ و با ایجاد هیجان کاذب (پامپ) مردم را ترغیب به خرید می‌کنند. پس از خرید مشخص می‌شود بسیاری از این رمزها اساسا جعلی هستند و سرمایه‌گذاران قادر به جابه‌جایی یا برداشت دارایی خود نیستند.در همین کانال‌ها، مجرمان سایبری با ترفندهای دیگر کاربران رابه لینک‌ها و صرافی‌های جعلی هدایت می‌کنند تا با سرقت عبارت‌های بازیابی (رمز کیف پول)، سرمایه آنها را سرقت کنند.همچنین لینک‌های فیشینگ حاوی بدافزار در این فضا دست به دست می‌شوند. بسیاری از این افراد تخصص فنی ندارند و تنها هدف‌شان ایجاد هیجان و کلاهبرداری است و متأسفانه در بسیاری از موارد موفق هم شده‌اند. همکاران پلیس فتا در حال پیگیری، بازجویی از متهمان و شناسایی شاکیان هستند.
از شهروندان درخواست داریم پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها دانش لازم را کسب و از ورود هیجانی و اعتماد به کانال‌ها و لینک‌های ناشناس خودداری کنند.
