کلاهبرداری 480 میلیاردی 2 شرکت با فاکتورهای جعلی

به گزارش جام‌جم، سردار مسعود منفرد دیروز در جمع خبرنگاران در تشریح فعالیت این دو شرکت، گفت: شرکت اول بیش از 150 مهر و فاکتور را جعل کرده و در ازای استفاده از آن از متهمان مبالغی را دریافت کرده بود؛ شرکت دوم نیز با استفاده ازحدود 600 مهر جعلی و فاکتور معتبر، باعث فرار مالیاتی کلان شده بود. متخلفان از فاکتور و مهر شرکت‌های ثبت شده و معتبر نیز سوء‌استفاده کرده‌بودند. برخی از این شرکت‌ها، فاکتور و مهرهای خود را در اختیار این دو موسسه قرار داده بودند و آنها نیز از این فاکتور و مهر‌ها سوء‌استفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: این موسسات از مهر این شرکت‌ها استفاده و فاکتورهایی به سازمان مالیاتی کشور ارائه می‌کردند، شرکت‌های معتبر هم بعد از مدت‌ها متوجه این موضوع شدند. این شرکت‌های کلاهبردار دارای ساختمان‌های مجهز و لوکس و کارمندانی بودند که اغلب کارمندان از موضوع کلاهبرداری و ماهیت اصلی این شرکت‌ها بی‌خبر بودند اما حقوق و مزایای بالایی دریافت می‌کردند.بررسی‌های ما نشان می‌دهد این موسسات و شرکت‌ها در استان‌های تهران، اصفهان، مازندران و البرز بیشترین فعالیت را داشته‌اند.

به گفته جانشین رئیس‌پلیس آگاهی ناجا، در رسیدگی به این کلاهبرداری تاکنون 19 شرکت شناسایی شده و با توجه به کشف مهر 750 شرکت، ممکن است تعداد شرکت‌های کلاهبردار افزایش یابد که بررسی‌های پلیس آگاهی در این زمینه ادامه دارد و با همکاری مراجع قضایی این پرونده به صورت ویژه و شبانه‌روزی در حال رسیدگی است.

منفرد از دستگیری تعدادی از متهمان در این پرونده خبر داد و گفت: برخی از افراد دستگیر شده با وثیقه آزاد شده‌اند اما مسئولان اصلی موسسات که سه‌نفر شامل دو مرد و یک زن هستند، در بازداشت بوده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته‌اند. متهمان دستگیر شده دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و پیش از این نیز یکی از آنها به اتهام جعل اسناد و کلاهبرداری دستگیر شده بود.درباره مبلغ نهایی کلاهبرداری شده از سوی این افراد باید بررسی‌ها به اتمام برسد اما تاکنون این شرکت‌ها 480 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌اند.