تاجرهای قلابی سرمایه 170 نفر را بالا کشیدند

مسوولان یک شرکت که تاکنون چندین میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده اند ، تحت تعقیب پلیس آگاهی قرار گرفتند.

کد خبر: ۲۶۳۵۶

به گزارش خبرنگار ما ، چند نفر با مراجعه به کلانتری 105سنایی ، در شکایتی عنوان کردند ، پس از مشاهده یک آگهی در جراید که در آن مسوولان یک شرکت عنوان می کردند، قادرند قیمت انواع ارز را همگام با بانک جهانی تخمین بزنند و سرمایه گذاران سود تضمینی دریافت کنند، به این شرکت مراجعه و سرمایه گذاری کردند، اما پس از مدتی مسوولان شرکت نه تنها سودی به آنها پرداخت نکردند، بلکه مدعی شده اند سرمایه آنها به دلیل نوسان قیمت ارز، از بین رفته است . با ارسال این پرونده به شعبه 204 دادگاه عمومی ، دستور تحقیق در این زمینه در پلیس آگاهی صادر شد. در بررسی و تحقیق در این باره از سوی پلیس آگاهی ، معلوم شد این شرکت که خود را موسسه وابسته به «مستر فیلد» در خارج از کشور معرفی می کند ، با استفاده از ویزیتورهای خارجی که عمدتا از اتباع سنگاپور هستند پس از مراجعه سرمایه گذاران ، دلارهای دریافتی از آنان را به یک حساب بانکی در نیوزلند واریز می کند و با برگزاری یک دوره برای مراجعه کنندگان ، عنوان می کند که یک شرکت بین المللی است . با به دست آمدن برخی از اطلاعات و در استعلام از حساب بانکی مربوط به این شرکت در خارج از کشور، مشخص شد موجودی شرکت تنها 80پوند است و این افراد با بهره گیری از یک سیکل حساب شده ، به مجرد واریز شدن پول به یک بانک تحت عنوان «وست پک تراست» این پول را بلافاصله توسط دیگر اعضای شرکت از حساب خارج می کنند. با مراجعه به محل این شرکت ، مشخص شد آنها به دلیل اعتراض سرمایه گذاران و اطلاع از این که علیه آنها شکایت شده است ، شبانه شرکت را تخلیه و به محل دیگری در شمال تهران نقل مکان کرده اند. با گزارش این موضوع به قاضی پرونده ، 3نفر از مسوولان این شرکت به نامهای بیژن - الف ، کوه لای جی لای (تبعه سنگاپور) و وانگ ینگ کوئانگ آلن (تبعه سنگاپور) دستگیر شدند و تحقیق از آنان آغاز شد. با دستگیری 3عضو این شرکت مشخص شد اعضای اصلی این شرکت به نامهای روی چان و جعفر بن یوسف (مدیر عامل شرکت ) از اتباع اندونزی هستند که نفر دوم در خارج از کشور به سر می برد. در پی دستگیری این 3نفر ، 170نفر از سرمایه گذاران که پولهای آنان توسط شرکت «مسترفیلد» کلاهبرداری شده بود ، شکایت های خود را در این زمینه مطرح کردند. یکی از شاکیان این پرونده گفت : مسوولان شرکت پس از دریافت 60هزار یورو ، سود مرا تضمین کردند ؛ اما پس از 5ماه نه تنها سودی عایدم نشده است ، بلکه تمام سرمایه ام را نیز از دست دادم . شاکی دیگری نیز عنوان کرد: 37هزار دلار مرا با حیله و نیرنگ و تحت عنوان تجارت الکترونیکی از دستم بیرون کشیدند و زمانی که اعتراض کردم ، حتی مرا به دفتر شرکت هم راه ندادند. این گزارش حاکی است ، پرونده هم اکنون در شعبه 1028 دادسرای شهید بهشتی در حال پیگیری است .