برچسب ها - این حسابها مشکوک به پولشویی است
«پولشویی» واژه غریبی در نظام بانکی نیست و خاصه مشتریان بانک ها به دفعات آن را شنیده اند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر هم بارها این موضوع با پیش آمدن ماجرای FATFمطرح و مورد توجه قرار گرفت. اما با این حال شاید این ابهام برای مخاطبان شبکه بانکی وجود داشته باشد که کدام حسابها می تواند مشکوک به پولشویی بوده و رمینه آن را فراهم آورد؟
کد خبر: ۹۶۰۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
گفت و گو
دکتر مرندی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفتوگو با «جام‌جم» به تشریح ظرفیت‌های دوران گذار جهانی برای کشورمان پرداخت
فرصت تاریخی عبور از تحریم
گفتوگو با بهمن نامورمطلق، استاد دانشگاه شهید بهشتی
ثبت‌های مشترک در یونسکو می‌تواند به نفع ایران باشد
متین محجوب از تجربه حضور «می‌خوام به دنیا بیام»در مناطق محروم می گوید