برچسب ها - FATF‌

این روز‌ها در عرصه رسانه‌ای و سیاسی دوباره بحث FATF مطرح است و برخی از لزوم پیوستن به این معاهده سخن می‌گویند.
کد خبر: ۱۴۷۳۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام FATF در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری زیاد به کار برده شد.
کد خبر: ۱۴۷۰۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۴

در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد انجام شد
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استاندارد‌های خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشور‌های عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
کد خبر: ۱۴۴۱۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

بریتانیا که تبادلات تجاری و تسلیحاتی بالایی با ریاض دارد، از ورود عربستان سعودی به لیست سیاه پولشویی کمیسیون اروپا ابراز نگرانی کرد.
کد خبر: ۱۱۹۱۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

وزیر اقتصاد:
در حالیکه برخی از نمایندگان اعلام می کنند که توافق FATF‌ باعث سرکشی کشورهای بیگانه در حسابهای مردمی می شود وزیر اقتصاد می‌گوید ایران هیچ اطلاعاتی به اف‌ای‌تی‌اف نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است و بهتر است به جای سیاسی بازی وقت‌مان را صرف بهبود زندگی مردم کنیم .
کد خبر: ۹۴۲۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

نیازمندی ها