در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
پلیس انگلیس از حاضر شدن راننده ای که در کامیون وی جسد ۳۹ مهاجر آسیایی کشف شده بود، در دادگاه خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۴۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا به بهانه تقویت شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایران، ساز و کار جدیدی را علیه تهران اعلام کردند.
کد خبر: ۱۲۳۴۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
مصباحی مقدم در گفتگو با جام جم آنلاین:
از زمان مطرح شدن پیوستن ایران به اف ای تی اف دولتمردان با طرح مباحث مختلفی در راستای زیان های وارده بر فعالیت های اقتصادی کشور بر آن هستند تا جامعه را نگران عدم تصویب لوایح اف ای تی اف کنند.
کد خبر: ۱۲۳۴۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
هالک بانک ترکیه در بیانیه‌ای می‌گوید اقدام اخیر مقامهای قضایی آمریکا بخشی از تحریم‌های علیه آنکارا به دلیل عملیات در شمال شرق سوریه است.
کد خبر: ۱۲۳۳۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۱۲۳۲۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
دو حامی مالی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ به اتهام تخلف انتخاباتی بازداشت شده‌اند.
کد خبر: ۱۲۳۲۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۲۲۶۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: با فعال شدن سامانه نهاب در گام اول حساب افراد متوفی، شرکت‌های غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهد شد و در گام دوم اعتبار سنجی صاحبان حساب های بانکی آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۲۲۴۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش های بانکی و صدور برگ تشخیص در سه سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۱۲۲۱۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
آرای محکومیت متهمان پرونده کیمیا خودرو اسپرلوس از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۲۱۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ 80 میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۲۲۰۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
اخیر آگهی‌هایی در فضای مجازی دیده می‌شود که از افراد می‌خواهند با فاش کردن اطلاعات حساب بانکی‌شان، ماهیانه چند میلیون تومان درآمد کسب کنند!
کد خبر: ۱۲۱۷۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد و گفت: طی سه سال اخیر حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که فقط ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد آن مربوط به پارسال بوده است.
کد خبر: ۱۲۱۷۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف ۳۶۴ تن انواع مخدر در ۷ ماه گذشته از سال ۲۰۱۹ خبر داد.
کد خبر: ۱۲۱۷۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی کلاهبردار اینترنتی که از طریق راه اندازی سایت شرط بندی و قمار، اهداف مجرمانه اش را عملی می‌کرد خبر داد.
کد خبر: ۱۲۱۷۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
بانک مرکزی:
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای 4 بندی، بار دیگر تاکید کرد که فعالیت رمز ارزها در کشور غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز، در انحصار بانک مرکزی است.
کد خبر: ۱۲۱۶۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
عوامل بزرگترین باند برده داری در انگلیس که بیش از ۴۰۰ نفر در آن به شکل غیر انسانی برای روزی ۵۰ پنس کار می کردند، محکوم شدند.
کد خبر: ۱۲۱۵۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق خبر داد:
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شناسایی ۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در پولشویی و قاچاق خبر داد و گفت: از این تعداد، ۵ میلیون شماره حساب مسدود شد.
کد خبر: ۱۲۱۵۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
روز یکشنبه و به ریاست قاضی صلواتی
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۱۴۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
یک رسانه غربی با اشاره به تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای اعمال فشارهای جدید علیه ایران، از احتمال بالای تحریم اینستکس خبر داد.
کد خبر: ۱۲۱۳۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
کابینه بحرانزده بنیامین نتانیاهو
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جهان نگران افزایش بحران در رفح
سید رضا صدرالحسینی در جام جم آنلاین مطرح کرد
مقاومت فلسطین خواستار صلح پایدار و عادلانه
گفت و گو
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سیلاب مشهد و بیتوجهی به توسعه پایدار
گفتوگوی«جام جم» با جواد محقق، نویسنده، شاعر و معلم باسابقه
اتفاقی معلم نشدم
دشمن چگونه سعی در عرفیسازی بیحجابی در جامعه دارد؟
به اسم آزادی به کام برهنگی!
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد