در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گزارش اختصاصی جام جم از دستگیری یک باند پولشویی در استان گلستان
اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند. متهمان مدارک روستاییان را گرفته و با جعل مدارک، حساب‌های بانکی افتتاح کرده و با آنها پولشویی کرده‌اند. با دستور دادستان گرگان تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند که به احتمال زیاد قاچاقچیان مواد مخدر هستند، آغاز شده است.
کد خبر: ۱۱۷۰۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
گزارش جام‌جم از پولشویی در سینما و شبکه نمایش خانگی
نفوذ اقتصاد در حوزه فرهنگ چه تبعاتی در جامعه دارد؟ هنر سفارشی چیست؟ تزریق بودجه‌های چند‌هزار دلاری به بدنه فرهنگی کشور چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ سال‌هاست در سینمای ایران از پول‌های کثیفی حرف می‌زنند که بدون منبعی مشخص وارد سینما می‌شوند و به‌عنوان سرمایه در برخی سریال‌های شبکه نمایش خانگی یا فیلم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۱۱۶۹۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
جام‌جم آنلاین گزارش می‌دهد؛
انجام همه خواسته‌های «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF این روزها تبدیل به محل نزاع بین بسیاری از سیاسیون شده است، عده‌ای اصرار دارند که هر روز تاخیر در حل موضوعات مطرح شده از طرف این سازمان خسارات بزرگ به کشور می‌زند و در مقابل عده‌ای دیگر تاکید می‌کنند عمل به توصیه‌های این سازمان نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع نخواهد کرد بلکه ایران را به سمت تحریم‌های جدید شورای امنیت هدایت می‌کند.
کد خبر: ۱۱۶۷۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » منتشر شد.
کد خبر: ۱۱۶۴۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
دادستان کل کشور تاکید کرد
دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضا با اخلالگران اقتصادی به صورت جدی برخورد می کند.
کد خبر: ۱۱۵۶۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
وزیر امور خارجه:
محمدجواد ظریف صبح امروز در جریان حضور در جمع اعضا و فعالان اتاق بازرگانی ایران ضمن پاسخگویی به دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنها در ارتباط با آینده اقتصادی کشور تصریح کرد: در ارتباط با بحث شفافیت مالی و بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی می‌توانیم در قالب فرمایشات مقام معظم رهبری طرح‌هایی را ارائه دهیم و در این زمینه در حال گفت‌وگو و رایزنی هستیم.
کد خبر: ۱۱۴۹۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
گزارش جام جم آنلاین درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدامات مالی
اسفندماه گذشته بود که پس از یک دوره سکوت خبری دوباره موضوع FATF به صدر اخبار بازگشت. بازگشتی که در آن اگرچه برخی معتقد بودند ادامه راه برطرف شدن مشکلات سیستم بانکی کشور است و می‌تواند زمینه ارتباط بانکی ایران با سایر بانک‌های بین المللی را آغاز کند اما به عقیده گروه دیگری از کارشناسان این آغاز روندی بر پایانی نامعلوم است چون افق‌های مبهمی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
کد خبر: ۱۱۴۷۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
قائم مقام خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی در یک لابی ضدایرانی، از آنچه او عدم اجرای «الزامات FATF» توسط ایران خواند، ابراز ناخرسندی کرد.
کد خبر: ۱۱۴۶۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
در سایت آمازون کتاب‌هایی شناسایی شده‌اند که هیچ‌گونه ارزش محتوایی نداشته و تا هزاران دلار نیز قیمت‌گذاری شده‌اند که احتمالا بهانه‌ای برای پولشویی باشند. در یکی از این موارد مبلغ 24 هزار دلار برای فروشنده‌ای جعلی و ناشناس واریز شده است!
کد خبر: ۱۱۳۸۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
فرمانده انتظامی البرز از انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی در استان البرز و دستگیری ۴ نفر در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۱۱۳۳۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی ، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
کد خبر: ۱۱۰۷۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸
دادستان بهشهر خبر داد
دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استان‌های دیگر اقدام به جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده کرده‌اند.
کد خبر: ۱۱۰۰۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
در چند ساعت گذشته تصاویری از شاهزده سعودی «ولید بن طلال» که گفته می شود در هتل «کارلتون» در ریاض زندانی است در فضای مجازی پخش شده است.
کد خبر: ۱۰۹۲۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی امروز (پنجشنبه) در تلاشی تازه برای به جریان انداختن پرونده اتهامات فساد علیه وی در معاملات تسلیحاتی دهه 90 به دادگاه می‌رود.
کد خبر: ۱۰۷۳۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
یک مدیر در بانک مرکزی گفت: در صورتی که سپرده کوتاه مدت عادی؛ دو سال، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سه سال و سپرده قرض الحسنه جاری؛ پس از وصول آخرین برگه چک پس از یک سال راکد باشد، مسدود می شود.
کد خبر: ۱۰۷۰۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
پول همان تیغ دولبه‌ای است که می‌تواند گاه زندگی انسان را نجات دهد و گاهی بلای جانش شود. این ترجمه، تصویری دقیق از تلاش گروه‌های تروریستی برای دستیابی به منابع مختلف اقتصادی است که رهبران آنها درست مثل کسب و کاری پررونق به آن نگاه می‌کنند.
کد خبر: ۱۰۵۵۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
قاضی مقیسه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: فساد فی‌الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس وجود دارد.
کد خبر: ۱۰۴۹۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
نخست وزیر مالزی در بحبوحه تحقیقات پولشویی شرکت توسعه مالزی واحد که دستکم در 6 کشور در حال انجام است، اعلام کرد این شرکت در 2 سال گذشته بدهی خود را که بیش از 700 میلیون دلار بوده، پرداخت کرده است.
کد خبر: ۱۰۱۴۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۱
مسافران به ضوابط ورود و خروج ارز توجه کنند
بانک مرکزی با توجه به افزایش مسافرت ها در ایام نوروز، اعلام کرد: مسافران به ضوابط ورود و خروج ارز دقت کنند تا متهم به پولشویی نشوند.
کد خبر: ۱۰۱۲۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
نیروهای امنیتی لبنان در اقدامی بی سابقه به شماری از صرافی های بیروت که گمان می شود در پول شویی برای گروه تروریستی داعش دست داشته اند، حمله کرد.
کد خبر: ۱۰۱۰۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
کابینه بحرانزده بنیامین نتانیاهو
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جهان نگران افزایش بحران در رفح
سید رضا صدرالحسینی در جام جم آنلاین مطرح کرد
مقاومت فلسطین خواستار صلح پایدار و عادلانه
گفت و گو
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سیلاب مشهد و بیتوجهی به توسعه پایدار
گفتوگوی«جام جم» با جواد محقق، نویسنده، شاعر و معلم باسابقه
اتفاقی معلم نشدم
دشمن چگونه سعی در عرفیسازی بیحجابی در جامعه دارد؟
به اسم آزادی به کام برهنگی!
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد