برچسب ها - پولشویی

به مناسبت اعیاد رجبیه،‌ عید نوروز و مبعث پیامبر اعظم(ص) انجام شد؛

موافقت رهبر انقلاب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه که به مناسبت اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و بویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، به تفصیل ارائه و درخواست تصویب آن را مطرح کرده بود، موافقت کردند.

کد خبر: ۱۲۶۲۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

آمریکا یک ایرانی را بابت دور زدن تحریم‌ها گناهکار اعلام کرد

دستگاه قضایی آمریکا یک شهروند ایرانی را روز دوشنبه با ادعای دور زدن نظام بانکی ایالات متحده گناهکار اعلام کرد.

کد خبر: ۱۲۶۲۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

شرط بانک مرکزی برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان

بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.

کد خبر: ۱۲۶۱۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

تقدیر رئیس جمهور از حضور مردم در انتخابات / فرماندهی مقابله با کرونا با وزیر بهداشت است

رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند.

کد خبر: ۱۲۶۰۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

واکنش موسوی به قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF گفت: انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمی چسبد.

کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲

رئیس کل بانک مرکزی:

اقدام ATF تاثیری در نرخ ارز ندارد (+عکس)

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: گنجاندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، تأثیری در مراودات تجاری و نرخ ارز در کشور ندارد.

کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲

بیستمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛

به دنبال ساختن ایرانی قوی هستیم/ باید چوب‌ فساد و ناکارآمدی را از لای چرخ اقتصاد خارج کرد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ساختن ایرانی قوی گفت: باید چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابلای چرخ اقتصاد خارج کرد.

کد خبر: ۱۲۶۰۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

ادعای سوئیس و آمریکا درباره اجرایی شدن کانال مبادلات انسان‌دوستانه با ایران

آمریکا و سوئیس امروز پنجشنبه مدعی اجرایی شدن ساز و کار مالی جدیدی برای ارسال اقلام‌ انسان‌دوستانه به ایران شدند.

کد خبر: ۱۲۴۶۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

انهدام شبکه بزرگ قاچاق حرفه ای سوخت در اصفهان

مأموران سازمان اطلاعات سپاه اصفهان یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق کلان، سازمان‌یافته و حرفه‌ای سوخت را متلاشی کردند.

کد خبر: ۱۲۴۶۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

رئیس پلیس فتا تهران:

اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.

کد خبر: ۱۲۴۵۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹