در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه دریافت بیش از یک ضامن معتبر برای پرداخت تسهیلات، برخلاف قانون بودجه امسال است، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و دانش‌بنیان‌ها را اعلام کرد. وی همچنین درباره رمزرارزها توضیحاتی داد و گفت که اجرای آزمایشی «ریال دیجیتال» در شهریور آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۶۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۱
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
کد خبر: ۱۳۷۱۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
اسامی ۱۰ فرد که اتباع کشورهای مختلف از جمله ایران، ترکیه و افغانستان هستند و ۹ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، لبنان، چین، ایران، روسیه، کره جنوبی و امارات در فهرست تحریم جدید خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۳۶۷۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
پلیس فتا: حساب ارزی را در اختیار دیگران نگذارید
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۶۷۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اعضای باندی که از زنان جوان برای فریب مردان تنها استفاده می کرد و از این راه یک میلیون یورو به دست آورده بودند، در عملیات پلیس بین المللی بازداشت شدند.
کد خبر: ۱۳۶۷۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
بانک مرکزی:
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند، شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
کد خبر: ۱۳۶۵۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
رییس پلیس فتای تهران بزرگ:
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از متلاشی شدن باند کلاهبرداری تلفنی پنج نفره در تهران که به شیوه برنده شدن در قرعه کشی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۶۲۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا هشدار داد
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درخصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند اجاره «کارت بانکی» هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۶۰۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
معاون اجرایی پلیس فتا خبر داد؛
معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور از انهدام باند بزرگ قمار و شرط بندی آنلاین با گردش مالی بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان در استان مازندران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۵۹۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۴
رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی:
رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه امام خمینی (ره)، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۵۷۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تاکید کرد
بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۱۳۵۵۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
بیشتر از یک دهه از راه‌اندازی اولین رمزارز جهان می‌گذرد و میلیاردها دلار سرمایه صرف خریداری آنها شده است.
کد خبر: ۱۳۵۴۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد می گوید: دولت شورای عالی مبارزه با پولشویی را از سال گذشته مکلف کرده بود تا با توجه به شرایط کرونایی، حضور مردم برای افتتاح حساب و سایر خدمات بانکی در شعب بانک را کاهش داده و خدمات موبایلی ارائه کند.
کد خبر: ۱۳۵۴۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
آبان ماه امسال بود که بحث ای‌نماد داغ شد. ماجرا از اینجا آغاز شد که دولت اعلام کرد کسب و کارهای اینترنتی موظف به اخذ ای‌نماد هستند و برخی فعالان بازار مخالفت خود را در این زمینه تصریح کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۵۳۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
یک روزنامه آلبانیایی خبر داد
یک روزنامه آلبانیایی از بازداشت تعدادی از اعضای گروهک منافقین به جرم قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشویی خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۵۱۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
گروه ویژه اقدام مالی بین المللی (FATF) اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه باقی می‌مانند.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه خبر داد
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری یک باند حرفه‌ای جعل در روز‌های پایانی شهریور در استان اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی:
رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: جرائم اقتصادی تخصصی است و غالباً توسط یقه سفید و کارکنان دولت واقع می‌شود که مسلط هستند.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه خبر داد
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از شناسایی و انهدام یک باند ۱۰۲ نفره در استان تهران خبر داد که با اخذ رشوه اقدام به اعمال نفوذ و کارچاق کنی در پرونده‌های ثبتی می‌کردند.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
بانک مرکزی:
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: محکومیت بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
کابینه بحرانزده بنیامین نتانیاهو
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جهان نگران افزایش بحران در رفح
سید رضا صدرالحسینی در جام جم آنلاین مطرح کرد
مقاومت فلسطین خواستار صلح پایدار و عادلانه
گفت و گو
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سیلاب مشهد و بیتوجهی به توسعه پایدار
گفتوگوی«جام جم» با جواد محقق، نویسنده، شاعر و معلم باسابقه
اتفاقی معلم نشدم
دشمن چگونه سعی در عرفیسازی بیحجابی در جامعه دارد؟
به اسم آزادی به کام برهنگی!
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد