در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
برخی منابع خبری می‌گویند کار گروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۱۱۹۳۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نخست وزیر ژاپن:
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در برجام هستیم و آژانس آن را تأیید کرده است، دولت آمریکا عهدشکنی کرد و از آن خارج شد.
کد خبر: ۱۱۹۱۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
بریتانیا که تبادلات تجاری و تسلیحاتی بالایی با ریاض دارد، از ورود عربستان سعودی به لیست سیاه پولشویی کمیسیون اروپا ابراز نگرانی کرد.
کد خبر: ۱۱۹۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۱۹۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
از سوی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته می‌شود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دارند.
کد خبر: ۱۱۹۱۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۱۱۹۱۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
علیرغم مخالفت فرانسه و انگلیس؛
کمیسیون اروپا در نظر دارد علیرغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، عربستان سعودی و پاناما را در لیست سیاه پولشویی قرار دهد.
کد خبر: ۱۱۹۰۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
سفیر آمریکا در آلمان ادعا کرد:
سفیر آمریکا در آلمان در تداوم اقدامات و مواضع مداخله جویانه خود مدعی شد که ایران به تعهد خود درباره اصلاح FATF عمل نکرده است.
کد خبر: ۱۱۹۰۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
رئیس جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت:
رییس جمهور با تاکید بر لزوم اجرای طرح سلامت الکترونیک و کارت الکترونیکی برای سلامت، خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که بنا بود آقای قاضی‌زاده هاشمی انجام دهد و ان‌شاءالله از امروز با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عهده آقای نمکی قرار خواهد گرفت، اجرای طرح سلامت الکترونیک است.
کد خبر: ۱۱۸۹۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
سفیر ایران در انگلیس:
سفیر ایران در انگلیس بابیان اینکه اروپا حق تعیین شرط برای اجرای کانال مالی ندارد، تصریح کرد: این اقدام در اجرای تعهدات آنها در برجام بوده که با تاخیر هم همراه است.
کد خبر: ۱۱۸۹۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
از سوی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا، عربستان را به پیش‌نویس لیست کشورهایی که به خاطر سهل‌انگاری درخصوص موضوع «حمایت مالی از تروریسم و پولشویی » خطری علیه این اتحادیه هستند، اضافه کرد.
کد خبر: ۱۱۸۷۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
فرمانده انتظامی استان خراسان‌جنوبی از توقیف اموال قاچاقچی بزرگ مواد مخدر که با پولشویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید مواد مخدر را داشت در شهرستان بیرجند خبر داد.
کد خبر: ۱۱۸۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
امام جمعه موقت تهران:
امام جمعه موقت تهران گفت: FATF از طرف خزانه داری آمریکا و برای تسلط بر منابع مالی کشورها طراحی شده و مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم دروغ است چرا که مادر تروریسم و پولشویی اروپا و آمریکا و اسرائیل هستند.
کد خبر: ۱۱۸۵۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
سومین جلسه محاکمه علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۸۱۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
بانک مرکزی هشدار داد
اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۱۱۸۰۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
محاکمه معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت کرمان برگزار شد
محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
کد خبر: ۱۱۸۰۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
عضو هیئت رئیسه مجلس:
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون امنیت ملی در نامه ای اعلام کرد امضاهای استیضاح وزیر امور خارجه از نصاب قانونی افتاده است.
کد خبر: ۱۱۷۹۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی؛
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ۵ سوال نمایندگان از محمدجواد ظریف، وزیر خارجه را اعلام وصول کرد.
کد خبر: ۱۱۷۹۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا طرحی را به سنا و مجلس نمایندگان برده‌اند که هدف آن قطع نظام بانکی ایران از شبکه بین‌المللی و فشار به پول ملی ایران است.
کد خبر: ۱۱۷۹۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
خطیب موقت نمازجمعه تهران:
خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران با یادآوری بررسی FATF درمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به مجمع تشخیص مصلحت امید داریم و می دانیم مانند شورای نگهبان و همه مردم علاقمند به عزت و استقلال فکر می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۷۹۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
کابینه بحرانزده بنیامین نتانیاهو
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جهان نگران افزایش بحران در رفح
سید رضا صدرالحسینی در جام جم آنلاین مطرح کرد
مقاومت فلسطین خواستار صلح پایدار و عادلانه
گفت و گو
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سیلاب مشهد و بیتوجهی به توسعه پایدار
گفتوگوی«جام جم» با جواد محقق، نویسنده، شاعر و معلم باسابقه
اتفاقی معلم نشدم
دشمن چگونه سعی در عرفیسازی بیحجابی در جامعه دارد؟
به اسم آزادی به کام برهنگی!
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد