Logo jame jam online for Site - SVG - Positive
برچسب ها -

پولشویی

چرا طبری اعدام نشد؟

کد خبر: ۱۲۷۶۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس و توقیف اموال

بر ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰ ریال ۲- پولشویی الف از طریق... لحاظ ۸ فقره جرم مادی پولشویی ۳- ۵ فقره اتهام... ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۰۰۰ ۵۰۰...

کد خبر: ۱۲۷۵۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:

فروش سوالات کنکور با شگردِ بیت‌کوین / ردیابی فروشندگان با رمز ارز‌ها ممکن نیست

داد البته بحث های نظارتی و مبارزه با پولشویی در...

کد خبر: ۱۲۷۵۶۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹


هکرهای کره شمالی از لینکدین برای حمله به شرکت‌های رمزارز استفاده کرده‌اند

کمک به گروه هک لازاروس برای پولشویی تحریم کرد ...

کد خبر: ۱۲۷۵۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


تلاش تازه دولت آمریکا برای بازپس گیری رمزارزهای سرقتی از هکرهای کره شمالی

hopping اقدام به پولشویی رمزارزهای سرقتی کرده اند در این... تعلق دارند و هکرها آنها را با هدف پولشویی ایجاد...

کد خبر: ۱۲۷۴۸۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


وزارت دادگستری آمریکا ۴ شخص را به فروش نفت ایران متهم کرد

قانون و پولشویی به منظور فروش نفت ایران متهم شده...

کد خبر: ۱۲۷۴۶۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۷


در گفتگو با جام جم آنلاین پاسخ داده شد

اخذ کارت ملی از خریداران سکه و طلا برای گرفتن مالیات است؟!

منظور جلوگیری از پولشویی است که به بیشتر اصناف کشور...

کد خبر: ۱۲۷۴۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲


خرید بالای 15 میلیون تومان طلا، ارائه کارت ملی خریدار لازم است (فیلم)

کد خبر: ۱۲۷۴۲۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه الزامی شد/ رئیس اتحادیه طلا: خرید طلای بالای ۱۵ میلیون تومان فقط با کارت ملی

داد و گفت این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی...

به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم نیز... این موضوع فقط به منظور مبارزه با پولشویی است ...

کد خبر: ۱۲۷۴۲۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


سرقت ۳۰ میلیون یورویی از دستگاه‌های خودپرداز در آلمان

۵۰ درصدی موارد مشکوک به پولشویی در آلمان در سال... ۵۰ درصدی را در خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم... در سال ۲۰۱۸ نیز بیشترین موارد مشکوک به پولشویی مربوط...

کد خبر: ۱۲۷۴۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


قاضی مسعودی مقام در هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی

هر اعمال قدرتی دارید انجام دهید/در این دادگاه به بن بست می‌خورید

تا به سایر اتهامات شما مانند پولشویی رسیدگی شود رئیس...

کد خبر: ۱۲۷۳۷۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


همتی تشریح کرد:

هفت اقدام بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی

های تضمینی برای مقابله با پولشویی ۷_ تدوین و ابلاغ...

کد خبر: ۱۲۷۳۶۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


انهدام یک شبکه پولشویی با بیش از ۱۲ هزار میلیارد کلاهبرداری

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی...

اصلی باند پولشویی و کلاهبرداری کلان است که در سطح... بی بضاعت می کردند از طرفی این شبکه پولشویی با...

کد خبر: ۱۲۷۳۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی / متهمان ارز را در قالب حواله از کشور خارج می‌کرد‌ند

بزرگ ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی...

های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و...

کد خبر: ۱۲۷۲۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳


اخذ رشوه‌های طلایی از سوی دو نفر از مدیران اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی(+عکس)

به متهم گفت بسیاری از پولشویی های شما به واسطه...

کد خبر: ۱۲۷۰۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا؛

شرکت «آمازون» به علت نقض تحریم‌های ایران جریمه شد

ملی در خصوص مبارزه با شبکه های پولشویی و تأمین...

کد خبر: ۱۲۷۰۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


جزئیات بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی

ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه...

ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه... دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است برابر... قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم... مشخص گردد ارزهای نگهداری شده حاصل از جرایم تا پولشویی...

کد خبر: ۱۲۷۰۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


عضو هیات مدیره سازمان بورس خبر داد:

حذف مراجعات حضوری برای احراز هویت بورسی

الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است اظهار داشت از طریق...

کد خبر: ۱۲۷۰۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده

سیم کارت مخصوصی که دانیال زاده برای ارتباط با طبری خرید

طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگرد های پولشویی... پولشویی حدود ۹ میلیارد تومان کسب می کند نماینده دادستان... قیمت ۱۵ میلیارد تومانی بوده در یک شگرد پولشویی ۹... این فرایند پولشویی ۹ میلیارد از دانیال زاده به طبری...

کد خبر: ۱۲۶۹۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


سخنگوی قوه قضاییه:

جمعی از متولیان در خوابند/ ۳هزار میلیاردتومان از اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد

و پولشویی دارند ولی پناهگاه تبهکاران و تروریست ها و...

کد خبر: ۱۲۶۹۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


یادداشت

بیشتر
حساسیت اروپا نشانه درستی کار ایران است

حساسیت اروپا نشانه درستی کار ایران است

در روزهای اخیر شاهد اقدام هماهنگ سه کشور اروپایی در احضار سفرای جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم و این مساله نشان می‌دهد ما دقیقا روی موضوع حساسی دست گذاشته‌ایم که این‌گونه باعث واکنش اروپایی‌ها شده‌ است.

رقص کرونا مقابل چشمان بسته ناظران

رقص کرونا مقابل چشمان بسته ناظران

از دو هفته پیش که با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در کشورمان مواجه شدیم، این انتظار وجود داشت رفته‌رفته رشد قابل‌توجهی را نیز در موارد مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری مشاهده کنیم؛ اتفاقی که دیروز رخ داد و مجدد آمار جان‌باختگان ناشی از کرونا از مرز200 نفر در روز تجاوز کرد.

مهارت تحکیم بنیان خانواده پس از فرزندآوری

ازدواج پیش از داشتن فرزند، قراردادی است برای آماده ساختن آسایش جسمانی و روانی متقابل، ولی پس از بچه دار شدن معنی حقیقی خود را به دست می آورد. خانواده همیشه در بین تمامی جوامع بشری به عنوان اساسی‌ترین نهاد اجتماعی، منشاء فرهنگ‌ها، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است. توجه به خانواده و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌ خود، همواره سبب اصلاح خانواده انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است. 

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر