برچسب ها - پولشویی
بانک مرکزی:

تراکنش‌ های بانکی غیرمعمول مسدود شدند

به پولشویی در شمول حساب های اجاره ای قرار دارند...

کد خبر: ۱۳۶۵۷۹۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


هشدار پلیس فتا البرز:

کارت های بانکی را اجاره ندهید

مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون...

کد خبر: ۱۳۶۵۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸


سبد رنگارنگ سینمایی‌ های تلویزیون در عید فطر و تعطیلات آخر هفته

پولشویی در حال انجام و ماهیت اصلی عملیات می شود...

کد خبر: ۱۳۶۴۵۶۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۲


هشدار بانک مرکزی درباره پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی

فعالیت های مجرمانه پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و...

کد خبر: ۱۳۶۴۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۲


آژیر قرمز

دردسر کارت‌ های اجاره‌ای

کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی...

کد خبر: ۱۳۶۲۹۱۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱


بازداشت نایب رئیس فدراسیون فوتبال، نمونه کوچکی از بازداشت مدیران فوتبالی در سال‎های اخیر است

مدیر فوتبالی، متهم اقتصادی

پولشویی یکی دیگر از افرادی که کمر به از بین... و این مدیر فوتبالی به اتهام پولشویی بازداشت شد در... شغل اصلی او مرتبط با پولشویی افتتاح شرکت صوری دریافت...

کد خبر: ۱۳۶۲۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹


رییس پلیس فتای تهران بزرگ:

کلاهبرداران تلفنی همچنان فعالند / کلاهبرداری از ۲۰۰ نفر در پوشش برنده شدن در قرعه‌ کشی

این باند از این کارت ها برای پولشویی استفاده می...

کد خبر: ۱۳۶۲۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷


مداخله پشت پرده آمریکا به سقوط دولت پاکستان منجر شد

کودتا به‌رنگ دموکراسی (فیلم)

شریف و پسرش حمزه به اتهام پولشویی توقیف شد او...

کد خبر: ۱۳۶۱۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲


گزارش تپش از شگرد مجرمانی که در پوشش اقدامات خیرخواهانه کلاهبرداری می‌کنند

تله خیرهای قلابی

نظیر جریمه پولشویی عوارض و مالیات گمرکی و مهر و...

کد خبر: ۱۳۶۰۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷


رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا هشدار داد

کلاهبرداری و پولشویی با ترفند اجاره کارت بانکی

مظان اتهام های کلاهبرداری پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند... و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به...

کد خبر: ۱۳۶۰۸۵۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶


گزارش ویژه «جام‌جم» درباره وضعیت نامناسب لوازم یدکی / قاچاق، تقلب و گرانی

قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و...

کد خبر: ۱۳۶۰۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶


معاون اجرایی پلیس فتا خبر داد؛

انهدام یک باند بزرگ قمار با ۱۱۰۰ میلیارد تومان گردش مالی

بانکی اجاره ای که توسط متهمان در چرخه پولشویی این...

کد خبر: ۱۳۵۹۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۰۴


چرا سریال‌های معمایی و پلیسی برای مخاطبان جذاب است؟

قصه‌هایی از اقتدار

دیگری علیه مفاسد اقتصادی - پولشویی مبارزه می کند کمال...

کد خبر: ۱۳۵۸۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۱


رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی:

متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه دستگیر شد

کشورهای منطقه تردد دارد این متهم دارای سابقه پولشویی در...

کد خبر: ۱۳۵۷۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶


 موافقان و مخالفان فقهی درباره رمزارز چه می‌گویند؟

تضعیف عدالت اجتماعی و ترویج فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی...

کد خبر: ۱۳۵۶۴۷۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸


پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی «حرکة النضال» برگزار شد

اقرار حبیب اسیود به سازماندهی تجزیه کشور توسط سرویس اطلاعاتی عربستان

گروهک جنایتکار بوده اند نماینده دادستان با اشاره به پولشویی... و سوئد پولشویی هایی را انجام داده است وزیری درباره...

کد خبر: ۱۳۵۶۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸


ممنوعیت دریافت کپی مدارک از مشتریان بانکی

از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم " همه اشخاص... با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص حقیقی مشخصات هویتی اعلام...

کد خبر: ۱۳۵۵۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵


بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تاکید کرد

ممنوعیت دریافت کپی مدارک از اشخاص در هنگام ارائه خدمات بانکی

شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین... قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص...

کد خبر: ۱۳۵۵۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴


تلویزیون آخر هفته چه فیلم‌هایی پخش می‌کند؟

به نام پیام صدرلو و محسن ابک برای پولشویی از...

کد خبر: ۱۳۵۴۹۰۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸


کشورهای مختلف برای قانونمند کردن رمزارزها چه کرده‌اند؟ (+جدول)

دولت بریتانیا در قوانین خود سال هاست با پولشویی و...

کد خبر: ۱۳۵۴۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷


یک عارف انقلابی

گفت‌وگوی جام‌جم با علی سرلک درباره ویژگی‌ های شخصیتی آیت‌ا... فاطمی‌ نیا

یک عارف انقلابی

نیازمندی ها