کلاهبردار 35 میلیارد تومانی به دام افتاد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ ستار خسروی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان (فتا) اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ 355میلیارد ریال از یک شرکت بزرگ عمرانی و دادخواهی مدیر این شرکت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی در خصوص جزئیات این کلاهبرداری گفت: در تحقیقات انجام شده از مالباخته مشخص شد فردی از طریق اینترنت و با ارسال ایمیل هایی به مالباخته خود را از تاجران بزرگ بین المللی در امور نفت و دارای سرمایه ای بالغ بر 736 میلیون دلار معرفی کرده و عنوان کرده که حاضر است با مشارکت وی بخشی از این سرمایه را به کشور وارد و کارخانه احداث کند.

این مقام مسئول افزود: مالباخته نیز تحت تاثیر پیام های این فرد ناشناس مبلغ پنج میلیارد ریال به حساب وی واریز و 350 ملیارد ریال را نیز به صورت چک های بانکی به وی پرداخت کرده بود.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان گفت: با انجام تحقیقات گسترده میدانی و جمع آوری ادله الکترونیک و مدارک بانکی و ارزی، سرنخ هایی از مخفیگاه متهم به دست آمد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی متهم به نام «احمد رضا – ب» 32 ساله در عین ناباوری در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از این مخفیگاه مبلغ سه میلیارد و 750 میلیون ریال از وجوه نقدی و 350 میلیارد ریال چک های بانکی کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه با هماهنگی های انجام شده با مقام قضایی اموال کشف شده به مالباخته بازگردانده شد عنوان کرد : در تحقیقات اولیه از این متهم مشخص شد که وی مشمول غایب بوده و حتی گذرنامه هم نداشته و اسناد و مدارک بانکی و ارزی ارائه شده توسط وی نیز ساختگی و جعلی و فاقد اصالت بوده اند، ضمن اینکه شرکتی که وی اعلام کرده بود وجود خارجی نداشت.

سرهنگ خسروی دستگیری این کلاهبردار حرفه ای را هدیه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان به شهروندان اصفهانی در ششمین روز از هفته گرامیداشت نیروی انتظامی عنوان کرد.

 وی به تجار و بازرگانان توصیه کرد: در تجارت الکترونیک و یا امور بازرگانی و معاملات تجاری بین المللی و ارزی از اصالت طرف مقابل خود با استعلام از اتاق بازرگانی اطمینان حاصل کنند. ضمن اینکه از کارشناسان خبره بانکی و حقوقی استفاده کنند تا فریب دلالان در جهت ورود سرمایه و کالا به کشور را نخورند زیرا ورود سرمایه مستلزم طی مراحل قانونی خود می باشد بنابراین هیچگاه به ایمیل هایی که از طرف تجار خارجی ارسال می شود اطمینان نکنند.