پولشویی با کمک معتادان

مالباختگان نیز امیدوارند پلیس بتواند با ردیابی پول، این افراد را دستگیر کند. این در حالی است که کلاهبرداران حرفه‌ای عمل کرده و برای این‌که ردی از خود باقی نگذارند به معتادان پول می‌دهند و از آنها می‌خواهند حسابی به نام خود در بانک باز کند و کارت عابربانک را تحویلشان بدهند. این روش ردیابی متهمان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

وی ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که نیازی به حضور فرد پای دستگاه خودپرداز یا اعلام رمز دوم نیست و اگر فرد تماس گیرنده از شما خواست پای دستگاه خودپرداز بروید، مطمئن باشید که او کلاهبردار است و قصد خالی کردن حساب شما را دارد. همچنین عنوان این موضوع که در انتقال وجه با استفاده از شبکه شتاب اشکالی رخ داده، شگردی است که کلاهبرداران از آن برای به‌دست آوردن رمز اینترنتی و خالی کردن حساب عابر بانک شهروندان استفاده می‌کنند.